インテグラル株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | インテグラル株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
インテグラル株式会社(E25156)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2024年３月27日
【会社名】 インテグラル株式会社
【英訳名】 Integral Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役パートナー 山本 礼二郎
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目９番２号
【電話番号】 03-6212-6100
【事務連絡者氏名】 ＣＦＯ＆コントローラー 澄川 恭章
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目９番２号
【電話番号】 03-6212-6100
【事務連絡者氏名】 ＣＦＯ＆コントローラー 澄川 恭章
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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インテグラル株式会社(E25156)
臨時報告書
１【提出理由】
2024年３月26日開催の当社第18回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2024年３月26日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
監査等委員会設置会社移行に伴う定款の一部変更をするものであります。
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件
山本礼二郎、辺見芳弘、水谷謙作、仲田真紀子、冨田勝を取締役（監査等委員である取締役を除
く。）に選任するものであります。
第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
竹内弘高、櫛田正昭、三橋優隆を監査等委員である取締役に選任するものであります。
第４号議案 補欠の監査等委員である取締役２名選任の件
冨田勝、山﨑保継を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。
第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件
監査等委員でない取締役の報酬額を設定するものであります。
第６号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
監査等委員である取締役の報酬額を設定するものであります。
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インテグラル株式会社(E25156)
臨時報告書
(3）当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
件並びに当該決議の結果
決議の結果および
決議事項 賛成数（個） 反対数（個） 棄権数（個） 可決要件
賛成割合（％）
第１号議案 308,467 57 48 （注）１ 可決 99.616
第２号議案 （注）２
山本 礼二郎 308,350 174 48 可決 99.578
辺見 芳弘 308,436 88 48 可決 99.606
水谷 謙作 308,445 79 48 可決 99.609
仲田 真紀子 308,444 80 48 可決 99.609
冨田 勝 308,145 379 48 可決 99.512
第３号議案 （注）２
竹内 弘高 307,578 946 48 可決 99.329
櫛田 正昭 297,362 11,162 48 可決 96.030
三橋 優隆 308,418 106 48 可決 99.600
第４号議案 （注）２
冨田 勝 308,102 422 48 可決 99.498
山﨑 保継 308,114 410 48 可決 99.502
第５号議案 308,051 472 48 （注）３ 可決 99.482
第６号議案 308,041 482 48 （注）３ 可決 99.479
（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
（注）２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
（注）３．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の株の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認が出来ていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以上
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