株式会社アルファパーチェス 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社アルファパーチェス |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社アルファパーチェス(E38118)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2024年３月27日
【会社名】 株式会社アルファパーチェス
【英訳名】 Alpha Purchase Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役 社長 兼 CEO 多田 雅之
【本店の所在の場所】 東京都港区三田一丁目４番28号三田国際ビル
【電話番号】 03-6635-5140（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役 CFO 齋藤 正弘
【最寄りの連絡場所】 東京都港区三田一丁目４番28号三田国際ビル
【電話番号】 03-6628-8453
【事務連絡者氏名】 取締役 CFO 齋藤 正弘
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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臨時報告書
１【提出理由】
2024年３月26日開催の当社第14回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2024年３月26日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
① 配当財産の種類
金銭
② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金22円、総額 211,737,922円
③ 効力発生日
2024年３月27日
第２号議案 取締役６名選任の件
多田雅之、田邉孝夫、齋藤正弘、玉井継尋、江端貴子、小串記代の６名を取締役に選任する。
第３号議案 補欠監査役１名選任の件
鈴木久三郎の１名を補欠監査役に選任する。
第４号議案 新設分割計画承認の件
当社が営む国内における建設事業に関する権利義務を、2024年６月３日を効力発生日として、当社が
新たに設立する「ＡＰリノベーションズ株式会社」に承継する。
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臨時報告書
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案 80,184 163 0 可決 99.80%
第２号議案
多田 雅之 79,457 890 0 可決 98.89%
田邉 孝夫 80,159 188 0 可決 99.77%
齋藤 正弘 80,158 189 0 可決 99.76%
玉井 継尋 80,144 203 0 可決 99.75%
江端 貴子 80,139 208 0 可決 99.74%
小串 記代 80,133 214 0 可決 99.73%
第３号議案
鈴木 久三郎 79,452 895 0 可決 98.89%
第４号議案 80,142 205 0 可決 99.74%
（注）１．第１号議案ないし第３号議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する
株主が出席し、その議決権の過半数の賛成です。
２．第４号議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、そ
の議決権の三分の二以上の賛成です。
３．賛成割合は、出席株主の議決権の数に対する、本株主総会の前日までの事前行使により賛成の意思表示が確
認できた株主および本株主総会の当日出席のうち賛成の意思表示が確認できた一部の株主の議決権の数の合
計数の割合です。
以 上
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