rakumo株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | rakumo株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
rakumo株式会社(E35930)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2024年3月27日
【会社名】 rakumo株式会社
【英訳名】 rakumo Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長CEO兼COO 御手洗 大祐
【本店の所在の場所】 東京都千代田区麹町三丁目2番地
【電話番号】 050-1746-9891(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役CFO経営管理部長 石曽根 健太
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区麹町三丁目2番地
【電話番号】 050-1746-9891(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役CFO経営管理部長 石曽根 健太
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
rakumo株式会社(E35930)
臨時報告書
1【提出理由】
2024年3月26日開催の当社第20回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2024年3月26日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 取締役4名選任の件
御手洗 大祐、石田 和也、石曽根 健太、金子 昌史を取締役に選任するものであります。
第2号議案 監査役3名選任の件
秦 美佐子、野口 誉成、中野 玲也を監査役に選任するものであります。
第3号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
当社の取締役(社外取締役を除く。以下「対象取締役」という。)に、既存の報酬額とは別枠で、新
たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給するものであります。
対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権の総額は、年額10,000千円
以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含みません。)であります。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
第1号議案
御手洗 大祐 29,320 762 - 可決 97.47
石田 和也 29,811 271 - (注)1 可決 99.10
石曽根 健太 29,811 271 - 可決 99.10
金子 昌史 29,806 276 - 可決 99.08
第2号議案
秦 美佐子 29,821 261 - 可決 99.13
(注)1
野口 誉成 29,817 265 - 可決 99.12
中野 玲也 29,821 261 - 可決 99.13
第3号議案 29,625 457 - (注)2 可決 98.48
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成によります。
2.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
議決権行使期限までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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