株式会社トーア紡コーポレーション 臨時報告書

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                                               株式会社トーア紡コーポレーション(E00556)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   臨時報告書

     【提出先】                   近畿財務局長
     【提出日】                   令和６年３月29日
     【会社名】                   株式会社トーア紡コーポレーション
     【英訳名】                   Toabo   Corporation
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長　長井　渡
     【本店の所在の場所】                   大阪市中央区城見一丁目２番27号                クリスタルタワー18階
     【電話番号】                   大阪（０６）７１７８－１１５１
     【事務連絡者氏名】                   執行役員　総務・人事担当　　棚倉　浩一
     【最寄りの連絡場所】                   大阪市中央区城見一丁目２番27号                クリスタルタワー18階
     【電話番号】                   大阪（０６）７１７８－１１５１
     【事務連絡者氏名】                   執行役員　総務・人事担当　　棚倉　浩一
     【縦覧に供する場所】                   株式会社トーア紡コーポレーション                 東京支店
                         （東京都中央区日本橋人形町一丁目２番５号                     ＥＲＶＩＣ人形町         2 階）
                         株式会社東京証券取引所
                         （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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    １【提出理由】
      令和６年３月28日開催の当社第22回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
     の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
     ものであります。
    ２【報告内容】

     (1）当該株主総会が開催された年月日
        令和６年３月28日
     (2）当該決議事項の内容

        第１号議案　剰余金処分の件
             （1）配当財産の種類
                 金銭
             （2）配当財産の割当てに関する事項及びその総額
                 当社普通株式１株につき金12円
                 配当総額     107,013,612円
             （3）剰余金の配当が効力を生じる日（支払開始日）
                 令和６年３月29日
        第２号議案　定款一部変更の件

              当社は、事業の拡大および今後の事業展開に備えるため、事業目的を追加する。
        第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）９名選任の件

              取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、長井渡、水森吉紀、久保徹、戸口雄吾、
              戸川崇光、堀口泰夫、玉田暢生、坂下清信、髙島志郎の９氏を選任する。
        第４号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

              補欠の監査等委員である取締役として谷口誠良氏を選任する。
        第５号議案　取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のため

             の報酬決定の件
              当社の取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対し、当社の企業価値の持続的
              な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的
              に、譲渡制限付株式を付与するものであります。なお、当該譲渡制限付株式の付与のために支給する
              金銭債権の総額は年額30百万円以内とし、当該譲渡制限付株式の付与のために発行又は処分される当
              社の普通株式の総数を年100,000株以内といたします。
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     (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び

      に当該決議の結果
                                                   決議の結果及び賛
           決議事項            賛成（個）       反対（個）       棄権（個）        可決要件
                                                   成割合（％）
     第１号議案                    59,667        3,553         －   （注）１       可決　94.38

     第２号議案                    62,077        1,143         －   （注）２       可決　98.19

     第３号議案

      長井　渡                   58,527        4,693         －   （注）３       可決　92.58
      水森　吉紀                   60,714        2,506         －   （注）３       可決　96.03

      久保　徹                   60,734        2,486         －   （注）３       可決　96.07

      戸口　雄吾                   60,655        2,565         －   （注）３       可決　95.94

      戸川　崇光                   60,731        2,489         －   （注）３       可決　96.06

      堀口　泰夫                   60,953        2,267         －   （注）３       可決　96.41

      玉田　暢生                   61,411        1,809         －   （注）３       可決　97.14

      坂下　清信                   60,434        2,786         －   （注）３       可決　95.59

      髙島　志郎                   56,196        7,024         －   （注）３       可決　88.89
     第４号議案

      谷口　誠良                   61,928        1,291         －   （注）３       可決　97.95
     第５号議案                    54,433        8,776         －   （注）１       可決　86.10

     （注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
         ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
           決権の３分の２以上の賛成による。
         ３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
           決権の過半数の賛成による。
     (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

       　該当事項はありません。
                                                         以　上

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