バリューコマース株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | バリューコマース株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
バリューコマース株式会社(E05149)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2024年３月26日
【会社名】 バリューコマース株式会社
【英訳名】 ValueCommerce Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 最高経営責任者 香川 仁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区紀尾井町１番３号
【電話番号】 (03)5210-6688（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役 最高財務責任者 遠藤 雅知
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区紀尾井町１番３号
【電話番号】 (03)5210-6688（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役 最高財務責任者 遠藤 雅知
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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バリューコマース株式会社(E05149)
臨時報告書
１【提出理由】
2024年３月22日開催の当社第28期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2024年３月22日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、香川仁、遠藤雅知、長谷川拓、田邉浩一郎、
粕谷吉正、安房正浩、畑中基の７名を選任するものであります。
第２号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
監査等委員である取締役として、髙橋敏夫、鈴木誠、渡辺絢の3名を選任するものであります。
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額改定の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の金銭報酬額を年額200百万円以内から年額300百万円以
内に改定するものであります。
第４号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額改定の件
監査等委員である取締役の報酬等の額を年額40百万円以内から年額50百万円以内に改定するものであ
ります。
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臨時報告書
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
成割合
第１号議案
取締役（監査等委員である取締役 （注）１ （注）３
を除く。）７名選任の件
香川 仁 196,897 62,465 0 可決 75.8％
遠藤 雅知 245,324 14,043 0 可決 94.5％
長谷川 拓 246,160 13,209 0 可決 94.8％
田邉 浩一郎 246,118 13,251 0 可決 94.8％
粕谷 吉正 246,231 13,138 0 可決 94.8％
安房 正浩 244,205 15,159 0 可決 94.0％
畑中 基 246,435 12,934 0 可決 94.9％
第２号議案
監査等委員である取締役３名選任 （注）１ （注）３
の件
髙橋 敏夫 247,190 12,219 0 可決 95.2％
鈴木 誠 241,489 17,920 0 可決 93.0％
渡辺 絢 235,154 24,250 0 可決 90.6％
第３号議案
取締役（監査等委員である取締役 （注）３
255,148 3,996 264 （注）２
を除く。）の報酬等の額改定の件 可決 98.3％
の件
第４号議案
（注）３
監査等委員である取締役の報酬等 255,896 3,249 264 （注）２
可決 98.5％
の額改定の件の件
（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成によります。
２．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によります。
３．賛成割合の計算方法は次のとおりであります。
本株主総会に出席した株主の議決権の数（議決権行使期限までの事前行使分及び当日出席のすべての株主
分）に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数
の割合であります。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
議決権行使期限までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
以 上
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