日本たばこ産業株式会社 臨時報告書

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                                                    日本たばこ産業株式会社(E00492)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   臨時報告書

     【提出先】                   関東財務局長
     【提出日】                   2024年３月25日
     【会社名】                   日本たばこ産業株式会社
     【英訳名】                   JAPAN   TOBACCO    INC.
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長　　寺畠　正道
     【本店の所在の場所】                   東京都港区虎ノ門四丁目１番１号
     【電話番号】                   ０３（６６３６）２９１４（代表）
     【事務連絡者氏名】                   執行役員　Chief        Financial     Officer、
                         Corporate     Communications担当　　古川　博政
     【最寄りの連絡場所】                   東京都港区虎ノ門四丁目１番１号
     【電話番号】                   ０３（６６３６）２９１４（代表）
     【事務連絡者氏名】                   執行役員　Chief        Financial     Officer、
                         Corporate     Communications担当　　古川　博政
     【縦覧に供する場所】                   株式会社東京証券取引所
                         （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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    １【提出理由】
     　2024年３月22日開催の当社第39回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５
     第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき提出するものです。
    ２【報告内容】

     イ．当該株主総会が開催された年月日
        2024年３月22日
     ロ．当該決議事項の内容

        第１号議案　剰余金の処分の件
              期末配当に関する事項
              (1）配当財産の種類
                金銭
              (2）配当財産の割当てに関する事項及びその総額
                当社普通株式１株につき金100円　総額177,530,797,200円
              (3）剰余金の配当が効力を生じる日
                2024年３月25日
        第２号議案　資本準備金の額の減少の件

              今後の資本政策の機動性、柔軟性を確保するため、会社法第448条第１項の規定に基づき、資本準備
              金の額を減少し、その他資本剰余金に振り替えるものです。
              準備金の額の減少の内容
              (1）資本準備金の額の減少の要領
                資本準備金736,400,000,000円のうち100,000,000,000円を減少し、その減少額全額をその他資本
                剰余金に振り替え、減少後の資本準備金の額を636,400,000,000円といたします。
              (2）資本準備金の額の減少が効力を生ずる日
                2024年６月28日（予定）
        第３号議案　取締役10名選任の件

              取締役として、岩井睦雄、岡本薫明、寺畠正道、中野恵、嶋吉耕史、長嶋由紀子、木寺昌人、庄司哲
              也、山科裕子及び朝倉研二を選任するものです。
              なお、長嶋由紀子、木寺昌人、庄司哲也、山科裕子及び朝倉研二は社外取締役候補者であります。
        第４号議案　監査役１名選任の件

              監査役として、武石惠美子を選任するものです。
              なお、武石惠美子は社外監査役候補者であります。
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     ハ．当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
      並びに当該決議の結果
                       賛成      反対      棄権     出席議決権
           決議事項                                    賛成率       決議結果
                      （個）      （個）      （個）      （個）
     第１号議案                13,530,311        18,371        10  13,578,087         99％      可決

     第２号議案                13,522,333        26,617        10  13,578,087         99％      可決

     第３号議案

      岩井　睦雄               13,431,925        116,928         15  13,578,086         98％      可決
      岡本　薫明               13,484,378        64,475        15  13,578,086         99％      可決

      寺畠　正道               13,468,391        80,457        15  13,578,081         99％      可決

      中野　恵               13,491,864        56,989        15  13,578,086         99％      可決

      嶋吉　耕史               13,490,636        58,217        15  13,578,086         99％      可決

      長嶋　由紀子               13,507,030        41,824        15  13,578,087         99％      可決

      木寺　昌人               13,494,522        54,332        15  13,578,087         99％      可決

      庄司　哲也               13,225,386        323,463         15  13,578,082         97％      可決

      山科　裕子               13,515,192        33,662        15  13,578,087         99％      可決

      朝倉　研二               13,503,192        45,662        15  13,578,087         99％      可決
     第４号議案

      武石　惠美子               13,517,489        31,076        15  13,578,087         99％      可決
     （注）　各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。
          第１号議案及び第２号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。
          第３号議案及び第４号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出
          席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
     ニ．議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

      　事前行使した株主及び当日出席の株主から各議案の賛否に関して確認した議決権の数により、各決議事項が可決さ
      れるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、議決権の数の一部を加算しておりません。
                                                          以上

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