株式会社ヒノキヤグループ 親会社等状況報告書(内国会社)-第36期(2023/01/01-2023/12/31)
提出書類 | 親会社等状況報告書(内国会社)-第36期(2023/01/01-2023/12/31) |
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提出者 | 株式会社ヒノキヤグループ |
カテゴリ | 親会社等状況報告書(内国会社)-第36期(2023/01/01-2023/12/31) |
EDINET提出書類
株式会社ヒノキヤグループ(E00325)
親会社等状況報告書(内国会社)
【表紙】
【提出書類】 親会社等状況報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の7第1項及び第2項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2024 年3月29日
【事業年度】 第36期(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)
【会社名】 株式会社ヒノキヤグループ
【英訳名】
Hinokiya Group Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長・CEO 近藤 昭
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番3号
【電話番号】 050-1702-5800
【事務連絡者氏名】 取締役CAO 島田 幸雄
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番3号
【電話番号】 050-1702-5800
【事務連絡者氏名】 取締役CAO 島田 幸雄
【提出子会社名】 株式会社日本アクア
【提出子会社代表者の役職氏名】 代表取締役社長 中村 文隆
【提出子会社本店の所在の場所】
東京都港区港南二丁目16番2号
【縦覧に供する場所】 株式会社日本アクア
( 東京都港区港南二丁目16番2号 )
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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親会社等状況報告書(内国会社)
第1【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
(1)【所有者別状況】
2023 年12月31日現在
株式の状況
単元未満株
区分 外国法人等 式の状況
政府及び地 金融商品取
金融機関 その他の法人 個人その他 計 (株)
方公共団体 引業者
個人以外 個人
株主数(人) ― ― ― ― ― ― ―
1 1
所有株式数
― ― ― ― ― ― ―
12,650,984 12,650,984
(株)
所有株式数の
― ― ― ― ― ― ―
100.0 100.00
割合(%)
(2)【大株主の状況】
2023 年12月31日現在
発行済株式(自己株式を除
所有株式数
氏名又は名称 住所 く。)の総数に対する所有株式
(株)
数の割合(%)
株式会社ヤマダホールディングス 群馬県高崎市栄町1番1号 12,650,984 100.0
計 ― 12,650,984 100.0
2【役員の状況】
男性 9名 女性 2名(役員のうち女性の比率 18%)
所有株式
氏名 生年月日 略歴 任期
役職名
数(㈱)
1991年4月 千代田生命保険(相)(現 ジブラルタ生命保険㈱)入社
1994年10月 ユナム・ ジャパン傷害保険㈱(現 日立キャピタル損害
保険㈱)入社
代表取締役社
2001年12月 当社入社
1967年
近 藤 昭
長
4月22日
―
(注) 1
2002年1月 当社ユートピアホーム事業部長に就任
・CEO
2006年3月 当社専務取締役に就任
2006年12月 当社取締役副社長に就任
2009年4月 当社代表取締役社長に就任
2021年3月 ㈱ヤマダ住建ホールディングス代表取締役社長に就任
2023 年7月 当社代表取締役社長・CEOに就任(現任)
2024 年3月 ㈱ヤマダ住建ホールディングス取締役に就任(現任)
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親会社等状況報告書(内国会社)
所有株式数
役職名 氏名 生年月日 任期
略歴
(㈱)
1981年4月 ミサワホーム㈱入社
1987年1月 ミサワホーム東海㈱出向
1996年12月 同社営業部長に就任
1997年6月 同社取締役営業部長に就任
2002年4月 同社取締役支店長に就任
2007年4月 ミサワホーム㈱CS推進部長に就任
2011年6月 同社執行役員ホームイング推進部長に就任
取締役副社
2013年4月 同社執行役員ストック推進担当に就任
長
―
1959年
同社執行役員ストック推進・開発事業担当に
2016年1月
COO
森田 哲之 (注) 1
11月4日
就任
住宅・
2017年4月
同社執行役員カスタマーサポート推進部長兼
リフォーム
お客様センター長に就任
事業統括
2018年12月 当社入社
2019年1月 ㈱日本ハウジングソリューション取締役に就任
2019年3月 当社取締役住宅・リフォーム事業統括に就任
2019年9月 まいすまい㈱代表取締役社長に就任
2021年3月 当社常務取締役住宅・リフォーム事業統括に就
任
2023 年7月
当社常務取締役・COO、住宅・リフォーム事
業統括に
2024 年3月
就任
当社取締役副社長・COO、住宅・リフォーム
事業統括に就任
1990年3月 ㈱東信エステート入社
1999年6月 ㈱テール入社
2002年4月 当社入社 ユートピアホーム事業部課長に就任
2003年1月 ユートピアホーム事業拡大推進部長に就任
2006年4月 同社取締役事業拡大推進部長に就任
2008年4月 当社商品企画部長に就任
荒木 伸介 1968年
―
(注) 1
2012年3月
当社取締役マーケティング担当兼マーケティング
常務取締役
9月7日
2018年8月
部長に就任
CMO
㈱日本ハウジングソリューション代表取締役社長
に就任
2021年3月 当社常務取締役マーケティング・FC事業・CAD セン
ター
担当兼マーケティング部長に就任
2023年7月
当社常務取締役・CMOに就任(現任)
1986年4月
㈱東洋情報システム(現 TIS㈱)入社
1992年10月
監査法人芹沢会計事務所(現 仰星監査法人)入所
1999年10月
朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所
2012年10月
当社入社 財務経理部長に就任
取締役
1961年
常住 順一
1月25日
CFO
2013年3月
当社取締役財務経理担当兼財務経理部長に就任
―
(注) 1
2017年11月
フュージョン資産マネジメント㈱取締役に就任
(現任)
2023 年7月
当社取締役CFOに就任(現任)
1992年4月
泉証券㈱(現 SMBC日興証券㈱)入社
2004年4月
エース証券㈱入社
2006年4月
そしあす証券㈱(現 むさし証券㈱)入社
2008年8月
丸三証券㈱入社
2010年5月
当社入社 経営企画部長代理に就任
取締役 1969年
2011年7月 当社経営企画部長に就任
―
(注) 1
島田 幸雄
CAO
3月20日
2016年1月 当社総合企画部長に就任
2016年3月
当社取締役総合企画担当兼総合企画部長に就任
2023 年7月
当社取締役CAOに就任(現任)
㈱明光ネットワークジャパン入社 人事部 次長
2004年 8 月
に就任
2006年 9 月
取締役 1961年 同社人事部部長に就任
植村 友一
―
(注) 1
CHRO
2014 年11月
12月16日
当社入社 人事部長に就任
20 23 年3月
当社取締役人事担当兼人事部長に就任
2023 年7月
当社取締役 CHRO に就任(現任)
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所有株式数
役職名 氏名 生年月日 任期
略歴
(㈱)
2005年4月
司法研修所入所
2006年10月
弁護士登録 AZX総合法律事務所入所
2008年10月
松岡・浅田法律事務所入所
2009年1月
弁護士法人アヴァンセリーガルグループ
(現 弁護士法人ALG&Associates)入所
2013年11月
㈱アヴァンセ・インテリジェンス社外監査役
(非常勤)に就任(現任)
―
(注)
2013年12月
㈱アヴァンセ・ホールディングス取締役に就任
1977年
1
取締 片山 雅也
(現任 )
2014年1月
8月2日
役
弁護士法人アヴァンセリーガルグループ(現 弁護
士
法人ALG&Associates)代表社員に就任(現任)
2014 年3月 行政書士法人アヴァンセリーガルグループ(現
行政書士法人ALG&Associates)社員に就任
2014年4月
㈱アヴァンセ・トラシード代表取締役に就任(現
任)
2015年3月
当社社外取締役(非常勤)に就任(現任)
2015年8月
税理士法人アヴァンセリーガルグループ (現 税
理士法人ALG&Associates)代表社員に就任(現
任)
19 91年7月
Tiffany & Co Japan入社 マネージャーに就任
2001年11月
Salvatore Ferragamo Japan入社 ディレクターに
就任
2004年4月
Christian Dior Japan 入社 ディレクターに就任
1959年
―
取締 山路 由美 (注)
2012年5月
Giorgio Armani Japan 入社 PR&コミュニケーショ
役 1
8月30日
ンズ
シニア・ディレクターに就任
2022年3月 当社社外取締役(非常勤)に就任(現任)
1978年4月
水質源開発公団入社
2001年3月
当社入社住宅展示場業務に従事
1959年
6月7日
監査 園田 早苗
―
(注) 3
2016年3月 当社内部監査室長に就任
役
201 9年3月 当社監査役に就任(現任)
1989年9月
井上斉藤英和監査法人(現 有限責任あずさ監査
法人) 入所
2001年4月
野村証券㈱入社
2005年8月
モルガン・スタンレー証券㈱( 現 三菱 UFJモルガン ・
1966年
―
監査 長谷川 臣介 (注)
スタンレー証券㈱)入社
1月8日
役 4
2009年9月
長谷川公認会計士事務所設立 同事務所所長に就任
(現任)
当社社外監査役(非常勤)に就任(現任)
2014年3月
2017年6月
戸田工業㈱社外監査役(非常勤)に就任(現任)
1979年4月
荒木税務会計事務所入所
1981年10月
プライスウォーターハウス公認会計士事務所
(現 PwCあらた監査法人)入所
1954年
1984年4月
新和監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所
―
長澤 正浩
監査役 4月1日 (注) 5
1989年9月
アーンスト・アンド・ヤング サンフランシスコ事
務所勤務
2002年8月
朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)
代表社員に就任
2012年7月
長澤公認会計士事務所設立 同事務所代表に就任
(現任)
2014年5月
㈱東京個別指導学院社外監査役(非常勤)に就任
(現任)
2014年12月
当社社外監査役(非常勤)に就任(現任)
―
合計
(注)1 2024年3月28日後1年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結のとき。
2 2020年3月27日後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき。
3 2023年3月16日後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき。
4 2022年3月29日後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき。
5 2021年3月26日後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき。
6 取締役片山雅也及び取締役山路由美は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
7 監査役長谷川臣介及び監査役長澤正浩は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
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親会社等状況報告書(内国会社)
第2【会社法の規定に基づく計算書類等】
1【貸借対照表】
会社法の規定に基づく貸借対照表の記載に代え、当該書類を当報告書に添付しております。
2【損益計算書】
会社法の規定に基づく損益計算書の記載に代え、当該書類を当報告書に添付しております。
3【株主資本等変動計算書】
会社法の規定に基づく株主資本等変動計算書の記載に代え、当該書類を当報告書に添付しております。
4【個別注記表】
会社法の規定に基づく個別注記表の記載に代え、当該書類を当報告書に添付しております。
5【事業報告】
会社法の規定に基づく事業報告の記載に代え、当該書類を当報告書に添付しております。
6【附属明細書】
会社法の規定に基づく附属明細書の記載に代え、当該書類を当報告書に添付しております。
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