富士変速機株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
富士変速機株式会社(E01697)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 東海財務局長
【提出日】 2024年3月25日
【会社名】 富士変速機株式会社
【英訳名】 FUJI HENSOKUKI CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 市 原 英 孝
【本店の所在の場所】 岐阜県岐阜市中洲町18番地
【電話番号】 058-271-6521 (代表)
【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 蓮 井 隆 之
【最寄りの連絡場所】 岐阜県岐阜市中洲町18番地
【電話番号】 058-271-6521 (代表)
【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 蓮 井 隆 之
【縦覧に供する場所】 株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)
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臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2024年3月22日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2024年3月22日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金3円 総額47,851,935円
ロ 効力発生日
2024年3月25日
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件
市原英孝、蓮井隆之、山田昭広、佐野通彦および佐藤宏之を取締役(監査等委員である取締役を除く。)に
選任するものであります
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
永田克巳、中丸公之および和田恵を監査等委員である取締役に選任するものであります。
第4号議案 退任取締役および退任監査等委員である取締役に対し退職慰労金贈呈の件
退任取締役前田弘司および退任監査等委員である取締役後藤吉久に対し、在任中の功労に報いるために退職慰
労金を贈呈するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
140,633 302 0 (注)1 可決 98.00
剰余金処分の件
第2号議案
取締役5名選任の件
市原 英孝 1,671 0 可決 97.05
139,265
(注)2
蓮井 隆之 139,263 1,673 0 可決 97.05
139,265
山田 昭広 1,671 0 可決 97.05
139,265
佐野 通彦 1,671 0 可決 97.05
140,675
佐藤 宏之 261 0 可決 98.03
第3号議案
監査等委員である取
締役3名選任の件
(注)2
永田 克巳 140,677 259 0 可決 98.03
中丸 公之 140,671 265 0 可決 98.03
和田 恵 140,678 258 0 可決 98.03
第4号議案
退任取締役および退
140,177 759 0 (注)1 可決 97.68
任監査等委員である
取締役に対し退職慰
労金贈呈の件
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
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(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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