シンバイオ製薬株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | シンバイオ製薬株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
シンバイオ製薬株式会社(E24682)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2024年３月25日
【会社名】 シンバイオ製薬株式会社
【英訳名】 SymBio Pharmaceuticals Limited
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長兼CEO 吉田 文紀
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門四丁目１番28号
【電話番号】 03（5472）1125
【事務連絡者氏名】 財務経理部長 柳川 勝也
【最寄りの連絡場所】 東京都港区虎ノ門四丁目１番28号
【電話番号】 03（5472）1125
【事務連絡者氏名】 財務経理部長 柳川 勝也
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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シンバイオ製薬株式会社(E24682)
臨時報告書
１【提出理由】
2024年３月22日の当社第19期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５
第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するもので
あります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2024年３月22日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
将来の事業拡大に備えた機動的な資金調達を可能にするために、発行可能株式総数を増加させるものでありま
す。
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として吉田文紀、松本茂外志、ブルース・デビッド・チェソン、海
老沼英次、今別府敏雄、ジョージ・モースティンを選任する。
第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
監査等委員である取締役として渡部潔、遠藤今朝夫、賜保宏を選任する。
第４号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として渡辺隆を選任する。
第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件
取締役の員数の増加に伴い、金銭報酬の総額は年額1億3,000万円以内とすることは変更せず、うち、社外取締役
分については年額6,000万円以内と増額すること、及び各取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、取
締役会の決議によるものとする。
第６号議案 取締役報酬としてのストックオプションによる内容及び条件に関する件
取締役の員数の増加に伴い、ストックオプションとして付与する新株予約権の総額を年額9,000万円以内とするこ
とは変更せず、うち、社外取締役分については年額4,500万円以内と増額し、各事業年度に係る当社定時株主総会
の日から１年以内の日に発行する新株予約権の発行上限を9,000個に引き上げること、その他の条件を従前のとお
りとするものとする。
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シンバイオ製薬株式会社(E24682)
臨時報告書
(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための
要件ならびに当該決議の結果
総議決権個数：418,098個
当日出席を含めた議決権行使個数：198,168個
決議の結果及び
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
賛成割合（％）
第１号議案
定款一部変更の件 （注1） 可決（85.89）
170,207 23,860 728
第２号議案
吉田 文紀 可決（89.29）
176,983 15,789 2,066
松本 茂外志 可決（89.70）
177,792 14,980 2,066
ブルース・デビッド・
取締役（監査等
可決（89.59）
177,583 15,189 2,066
チェソン
委員である取締
（注2）
役を除く。）６
海老沼 英次 可決（89.64）
177,681 15,091 2,066
名選任の件
今別府 敏雄 可決（89.49）
177,376 15,396 2,066
ジョージ・モースティ
可決（89.65）
177,702 15,070 2,066
ン
第３号議案
渡部 潔 可決（91.05）
180,462 12,392 1,973
監査等委員であ
る取締役３名選 遠藤 今朝夫 （注2） 可決（90.91）
180,181 12,673 1,973
任の件
賜 保宏 可決（90.92）
180,202 12,652 1,973
第４号議案
補欠の監査等委
員である取締役 渡辺 隆 （注2） 可決（90.08）
178,553 14,026 2,259
１名選任の件
第５号議案
取締役（監査等
委員である取締
役を除く。）の （注3） 可決（84.07）
166,603 26,523 1,669
報酬等の額決定
の件
第６号議案
取締役報酬とし
てのストックオ
プションによる （注3） 可決（83.64）
165,792 26,430 2,616
内容及び条件に
関する件
(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成です。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成です。
３．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したこと
により、決議事項の可決が明らかになったため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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