株式会社 構造計画研究所 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社 構造計画研究所 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社 構造計画研究所(E05069)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2024年３月22日
【会社名】 株式会社構造計画研究所
【英訳名】 KOZO KEIKAKU ENGINEERING Inc.
【代表者の役職氏名】 代表執行役社長 渡邊太門
東京都中野区本町四丁目38番13号
【本店の所在の場所】
日本ホルスタイン会館内
【電話番号】 (03)5342-1100（代表）
【事務連絡者氏名】 執行役副社長 木村香代子
東京都中野区本町四丁目38番13号
【最寄りの連絡場所】
日本ホルスタイン会館内
【電話番号】 (03)5342-1100（代表）
【事務連絡者氏名】 執行役副社長 木村香代子
【縦覧に供する場所】
株式会社構造計画研究所 大阪支社
（大阪府大阪市中央区淡路町三丁目６番３号 御堂筋MTRビル５階）
株式会社構造計画研究所 名古屋支社
（愛知県名古屋市中村区名駅一丁目１番１号 JPタワー名古屋25階）
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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EDINET提出書類
株式会社 構造計画研究所(E05069)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2024年３月18日の臨時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４
項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、 本臨時報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2024年３月18日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 株式移転計画承認の件
2024年７月１日（予定）を効力発生日として、当社を株式移転完全子会社とする単独株式移転の方法により、純粋
持株会社（完全親会社）である「株式会社構造計画研究所ホールディングス」を設立することに係る株式移転計画
について株主の承認を求めるものであります。
第２号議案定款一部変更の件
定時株主総会の基準日制度に係る定款第14条を削除するものであります。また、株主総会資料の電子提供制度に係
る定款第16条を削除するものであります。さらに、これらの変更に伴い、定款第15条を１条、第17条以下の各条項
を２条ずつ繰り上げるものであります（これらの定款の一部変更を総称して、以下「本定款変更」という。）。な
お、本定款変更は、2024年６月30日までに当該株式移転計画の効力が失われていないこと及び本株式移転が中止さ
れていないことを条件として、2024年７月１日にその効力を生じるものといたします。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
棄権・ 決議の結果及び賛
決議事項 賛成（個） 反対（個） 可決要件
無効（個） 成割合（％）
第１号議案
株式移転計画承認の件 33,301 1,047 2 （注） 可決 96.52
第２号議案
定款一部変更の件 34,238 112 0 （注） 可決 99.23
（注）議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権
の３分の２以上の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
議決権行使期限までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対、棄権及び無効の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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