株式会社イーエムネットジャパン 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社イーエムネットジャパン |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社イーエムネットジャパン(E34294)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2024年3月22日
【会社名】 株式会社イーエムネットジャパン
【英訳名】 eMnet Japan.co.ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役者社長 山本 臣一郎
(戸籍上の氏名:安中 臣一郎)
【本店の所在の場所】 東京都新宿区西新宿六丁目10番1号
【電話番号】 03-6279-4111(代表)
【事務連絡者氏名】 常務取締役CFO兼管理統括部部長 村井 仁
【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区西新宿六丁目10番1号
【電話番号】 03-6279-4111(代表)
【事務連絡者氏名】 常務取締役CFO兼管理統括部部長 村井 仁
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社イーエムネットジャパン(E34294)
臨時報告書
1【提出理由】
2024年3月19日開催の当社第11回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2024年3月19日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
① 配当財産の種類
金銭
② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金15円 総額57,581,715円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2024年3月21日
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、山本 臣一郎、村井 仁、藤平 大輔、冨樫 俊
和、小松 紀之を選任するものであります。
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臨時報告書
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
第1号議案
28,957 24 - (注)1 可決 99.91
剰余金処分の件
第2号議案
取締役(監査等委員である取締役を
除く 。 )5名選任の件
28,984 48 - 可決 99.83
山本 臣一郎
(注)2
28,935 47 - 可決 99.83
村井 仁
28,935 47 - 可決 99.83
藤平 大輔
28,935 47 - 可決 99.83
冨樫 俊和
28,934 48 - 可決 99.83
小松 紀之
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主の出席及び当該株主の議決権の過半数の
賛成による 。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による 。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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