GMOアドパートナーズ株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
---|---|
提出日 | |
提出者 | GMOアドパートナーズ株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
GMOアドパートナーズ株式会社(E05123)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2024年3月22日
【会社名】 GMOアドパートナーズ株式会社
【英訳名】 GMO AD Partners Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役 社長執行役員 橋口 誠
【本店の所在の場所】 東京都渋谷区桜丘町26番1号
(上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記の「最寄りの
連絡場所」にて行っています。)
【電話番号】 03(5728)7900(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 専務執行役員 菅谷 俊彦
【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区道玄坂1丁目2番3号
【電話番号】 03(5728)7900(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 専務執行役員 菅谷 俊彦
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
1/3
EDINET提出書類
GMOアドパートナーズ株式会社(E05123)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2024年3月19日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2024年3月19日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金1円30銭 総額20,957,733円
ロ 効力発生日
2024年3月22日
第2号議案 取締役(監査等委員であるものと除く)7名選任の件
取締役(監査等委員であるものを除く)として、橋口誠氏、熊谷正寿氏、堀内敏明氏、菅谷俊彦氏、安田昌史
氏、有澤克己氏、および齋藤稔氏の7名を選任する。
第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件
監査等委員である取締役として、岩濱みゆき氏、杉野知包氏、鮎川拓弥氏、および稲葉幹次氏の4名を選任す
る。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
賛成割合
決議事項 可決要件
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
130,551 2,105 1 (注)1 可決 98.41
剰余金処分の件
第2号議案
取締役(監査等委員
であるものを除く)
7名選任の件
橋口 誠 129,986 2,671 1 可決 97.99
熊谷 正寿 130,031 2,626 1 可決 98.02
堀内 敏明 130,188 2,469 1 可決 98.14
(注)2
菅谷 俊彦 130,187 2,470 1 可決 98.14
安田 昌史 130,090 2,567 1 可決 98.06
有澤 克己 130,183 2,474 1 可決 98.13
齋藤 稔 130,197 2,460 1 可決 98.14
第3号議案
監査等委員である取
締役4名選任の件
岩濱 みゆき 130,350 2,306 1 可決 98.26
(注)2
杉野 知包 130,409 2,247 1 可決 98.31
鮎川 拓弥 130,286 2,370 1 可決 98.21
稲葉 幹次 130,430 2,226 1 可決 98.32
2/3
EDINET提出書類
GMOアドパートナーズ株式会社(E05123)
臨時報告書
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
3/3