サムティ株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
サムティ株式会社(E04074)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2024年３月１日
【会社名】 サムティ株式会社
【英訳名】 Samty Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小 川 靖 展
【本店の所在の場所】 大阪市淀川区西宮原一丁目８番39号
【電話番号】 06(6838)3616 (代表)
【事務連絡者氏名】 取締役経営管理本部担当 濵 松 貴 志
【最寄りの連絡場所】 大阪市淀川区西宮原一丁目８番39号
【電話番号】 06(6838)3616 (代表)
【事務連絡者氏名】 取締役経営管理本部担当 濵 松 貴 志
【縦覧に供する場所】 サムティ株式会社 東京支店
(東京都千代田区丸の内一丁目８番３号)
サムティ株式会社 名古屋支店
(名古屋市中村区名駅一丁目１番１号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2024年２月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2024年２月27日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
イ）株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
普通株式１株につき金51円 総額 2,375,743,659 円
ロ）効力発生日
2024年２月28日
第２号議案 定款一部変更の件
定時株主総会の招集の時期及び基準日、事業年度、期末配当及び基準日、中間配当及び基準日に
関する規定を変更するものであります。
また、経過措置として、第43期事業年度及び中間配当の基準日に関する附則を設けるものであり
ます。
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）９名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として小川靖展、松井宏昭、森田尚宏、寺内孝春、
大川二郎、濵松貴志、河合順子、阿部東洋、大石理嗣の９氏を選任するものであります。
第４号議案 会計監査人選任の件
会計監査人として監査法人アリアを選任するものであります。
第５号議案 株式移転計画承認の件
2024年６月３日（予定）を効力発生日として、単独株式移転の方法により、完全親会社である
「サムティホールディングス株式会社」を設立するものであります。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び
決議事項 賛成数(個) 反対数(個) 棄権数(個) 可決要件 賛成(反対)割合
(％)
第１号議案
375,423 1,565 0 (注)１ 可決 99.37
剰余金の処分の件
第２号議案
374,757 2,238 0 (注)２ 可決 99.20
定款一部変更の件
第３号議案
取締役（監査等委員である取締役を除
く。）９名選任の件
355,220 21,773 0 94.03
小川 靖展 可決
370,968 6,023 0 98.19
松井 宏昭 可決
374,469 2,526 0 99.12
森田 尚宏 可決
(注)３
374,517 2,478 0 99.13
寺内 孝春 可決
大川 二郎 374,457 2,538 0 可決 99.12
濵松 貴志 可決
374,514 2,481 0 99.13
河合 順子 可決
374,265 2,730 0 99.07
阿部 東洋 可決
341,462 35,530 0 90.38
大石 理嗣 可決
341,396 35,596 0 90.37
第４号議案
362,158 14,833 1 (注)１ 可決 95.86
会計監査人選任の件
第５号議案
373,693 3,302 0 (注)２ 可決 98.91
株式移転計画承認の件
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
以上
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