シダックス株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
シダックス株式会社(E05265)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2024年2月29日
【会社名】 シダックス株式会社
【英訳名】 SHiDAX CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役会長兼社長 志太 勤一
【本店の所在の場所】 東京都調布市調布ケ丘三丁目6番地3
(上記は登記上の本店所在地であり、実際の本社業務は下記の場所で行って
おります。)
【電話番号】 03(5784)8881(代表)
【事務連絡者氏名】 専務執行役員 佐藤 好男
【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区神南一丁目12番10号
【電話番号】 03(5784)8881(代表)
【事務連絡者氏名】 専務執行役員 佐藤 好男
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2024年2月28日開催の当社臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)において、決議事項が決
議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2
の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2024年2月28日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 株式併合の件
当社の普通株式(以下「当社株式」といいます。)について、以下の内容の株式併合(以下「本株式
併合」といいます。)を実施するものです。
① 併合の割合
当社株式10,200,000株を1株に併合いたします。
② 株式併合がその効力を生ずる日(効力発生日)
2024年3月21日
③ 効力発生日における発行可能株式総数
20株
第2号議案 定款一部変更の件
① 本株式併合に係る議案が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した場合には、会社
法第182条第2項の定めに従って、当社株式の発行可能株式総数は20株に減少することとなりま
す。かかる点を明確にするため、本株式併合の効力が発生することを条件として、定款第6条
(発行可能株式総数)の発行可能株式総数に関する定めを変更するものであります。
② 本株式併合に係る議案が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した場合には、当社
の発行済株式総数は5株となり、単元株式数を定める必要性がなくなります。そこで、本株式併
合の効力が発生することを条件として、現在1単元100株となっている当社株式の単元株式数の
定めを廃止するため、定款第7条(単元株式数)及び第8条(単元未満株式についての権利)の
全文を削除し、当該変更に伴う条数の繰上げを行うものであります。
③ 本株式併合に係る議案が原案どおり承認可決された場合、本株式併合の実施に伴って、当社株式
は上場廃止となるとともに当社の株主は志太ホールディングス株式会社のみとなるため、株主総
会資料の電子提供制度に係る規定はその必要性を失うことになります。そこで、本株式併合の効
力が発生することを条件として、定款第15条(電子提供措置等)の全文を削除し、当該変更に伴
う条数の繰上げを行うものであります。
なお、本議案に係る定款一部変更は、本臨時株主総会において本株式併合に係る議案が原案どおり承
認可決され、本株式併合の効力が生じることを条件として、本株式併合の効力発生日である2024年3
月21日に効力が発生する予定です。
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(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
第1号議案
454,235 16,332 1 (注) 可決 (88.98%)
株式併合の件
第2号議案
454,458 16,277 1 (注) 可決 (89.00%)
定款一部変更の件
(注)議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権
の3分の2以上の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本臨時株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否について確認できた議決権の集
計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本臨時株主総会当日出
席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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