大阪有機化学工業株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 大阪有機化学工業株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
大阪有機化学工業株式会社(E00855)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2024年３月６日
【会社名】 大阪有機化学工業株式会社
【英訳名】 OSAKA ORGANIC CHEMICAL INDUSTRY LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 安 藤 昌 幸
【本店の所在の場所】 大阪市中央区安土町１丁目８番15号
【電話番号】 (06)6264-5071(代)
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員管理本部長 本 田 宗 一
【最寄りの連絡場所】 大阪市中央区安土町１丁目８番15号
【電話番号】 (06)6264-5071(代)
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員管理本部長 本 田 宗 一
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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大阪有機化学工業株式会社(E00855)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2024年２月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2024年２月28日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金 28円 総額 595,488,684円
ロ 効力発生日
2024年２月29日
第２号議案 定款一部変更の件
当社は、取締役会の監督機能を強化し、コーポレートガバナンスを強化することにより、経営の透明性を一層
向上させるとともに意思決定のさらなる迅速化を実現するため、監査等委員会設置会社に移行いたします。これ
に伴い、当社定款につきまして、監査等委員会および監査等委員に関する規定の新設ならびに監査役会および監
査役に関する規定の削除等、所要の変更を行うものであります。
その他、上記の変更に伴い、条数の整備等の所要の変更を行うものであります。
なお、本議案は、本総会終結の時をもって効力を生じるものといたします。
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、安藤昌幸、本田宗一、小笠原元見、渡辺哲也、濵中孝
之、榎本直樹を選任するものであります。
本議案は、第２号議案「定款一部変更の件」の効力が生じた時をもって効力を生じるものといたします。
第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
監査等委員である取締役として、永柳宗美、吉田恭子、高瀬朋子を選任するものであります。
本議案は、第２号議案「定款一部変更の件」の効力が生じた時をもって効力を生じるものといたします。
第５号議案 補欠の監査等委員である取締役２名選任の件
第４号議案「監査等委員である取締役３名選任の件」が原案どおり承認可決されることを条件として、監査等
委員である取締役吉田恭子の補欠の監査等委員である取締役として吉村正機、監査等委員である取締役高瀬朋子
の補欠の監査等委員である取締役として辻本希世士を選任するものであります。
本議案は、第２号議案「定款一部変更の件」の効力が生じた時をもって効力を生じるものといたします。
第６号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を、年額３億６千万円以内（うち、社外取締役分は年額
９千万円以内）と定めるものであります。なお、上記報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない
ものといたします。
本議案は、第２号議案「定款一部変更の件」の効力が生じた時をもって効力を生じるものといたします。
第７号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
監査等委員である取締役の報酬額を年額６千万円以内と定めるものであります。
本議案は、第２号議案「定款一部変更の件」の効力が生じた時をもって効力を生じるものといたします。
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第８号議案 取締役（社外取締役および監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のた
めの報酬決定の件
第２号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されることを条件として監査等委員会設置会社へ移行
することに伴い、現在の取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬の支給を廃止し、改めて取締役（社
外取締役および監査等委員である取締役を除く。以下、「対象取締役」という。）に対して譲渡制限付株式の付
与のために支給する報酬は金銭債権とし、その総額は、年額１千万円以内とするものであります。
また、各対象取締役への具体的な支給時期および配分については、取締役会において決定することといたしま
す。なお、上記報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたします。
本議案は、第２号議案「定款一部変更の件」の効力が生じた時をもって効力を生じるものといたします。
第９号議案 取締役（社外取締役および監査等委員である取締役を除く。）に対する業績連動型株式報酬に係る
報酬決定の件
第２号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されることを条件として監査等委員会設置会社へ移行
することに伴い、現在の取締役に対する業績目標達成度に応じて当社の普通株式の交付および金銭の支給をする
業績連動型株式報酬制度（以下「本制度」という。）に係る報酬枠を廃止し、改めて取締役（社外取締役および
監査等委員である取締役を除く。以下、「対象取締役」という。）に対して本制度に係る報酬枠を定めるもので
あります。
また、各対象取締役への具体的な支給時期および内容については、別途取締役会で決定することといたします
が、取締役会で予め定める業績評価の対象期間（以下「業績評価期間」という。）の経過後に、業績評価期間に
対応した複数事業年度にわたる職務執行の対価に相当する分を一括して支給する場合を想定しております。な
お、上記報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたします。
本議案は、第２号議案「定款一部変更の件」の効力が生じた時をもって効力を生じるものといたします。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数 決議の結果及び
決議事項 可決要件
(個) (個) (個) 賛成割合(％)
第１号議案
170,006 141 － (注)１ 可決 99.43
剰余金処分の件
第２号議案
170,055 92 － (注)２ 可決 99.46
定款一部変更の件
第３号議案
取締役（監査等委員である取締
役を除く。）６名選任の件
安藤昌幸 169,446 701 － 可決 99.10
本田宗一 169,594 553 － 可決 99.19
(注)３
小笠原元見 169,598 549 － 可決 99.19
渡辺哲也 169,596 551 － 可決 99.19
濵中孝之 169,868 279 － 可決 99.35
榎本直樹 169,835 312 － 可決 99.33
第４号議案
監査等委員である取締役３名選
任の件
永柳宗美 168,892 1,253 － 可決 98.78
(注)３
吉田恭子 169,960 187 － 可決 99.40
高瀬朋子 169,957 190 － 可決 99.40
第５号議案
補欠の監査等委員である取締役
２名選任の件
(注)３
吉村正機 170,021 126 － 可決 99.44
辻本希世士 170,031 116 － 可決 99.44
第６号議案
169,976 157 14 (注)１ 可決 99.41
取締役（監査等委員である取締
役を除く。）の報酬額設定の件
第７号議案
169,983 150 14 (注)１ 可決 99.41
監査等委員である取締役の報酬
額設定の件
第８号議案
取締役（社外取締役および監査
169,210 937 － (注)１ 可決 98.96
等委員である取締役を除く。）に
対する譲渡制限付株式の付与のた
めの報酬決定の件
第９号議案
取締役（社外取締役および監査
159,232 10,915 － (注)１ 可決 93.13
等委員である取締役を除く。）に
対する業績連動型株式報酬に係る
報酬決定の件
(注)１ 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２ 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決
権の３分の２以上の賛成による。
３ 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決
権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことに
より、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確
認ができていない議決権数は加算しておりません。
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