株式会社ELEMENTS 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 株式会社ELEMENTS |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ELEMENTS(E38169)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2024年2月29日
【会社名】 株式会社ELEMENTS
【英訳名】 ELEMENTS, Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役 久田 康弘
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋本町三丁目8番3号
【電話番号】 03-4530-3002
【事務連絡者氏名】 執行役員 CFO 山田 洋輔
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋本町三丁目8番3号
【電話番号】 03-4530-3002
【事務連絡者氏名】 執行役員 CFO 山田 洋輔
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
1/2
EDINET提出書類
株式会社ELEMENTS(E38169)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2024年2月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2024年2月28日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
2023年9月の本社移転(東京都千代田区から東京都中央区に移転)に伴い、現行定款第3条に定める本店の所
在地を、東京都中央区に変更するものであります。また、代表取締役の員数を変更することに伴い、現行定款第
13条、第14条、第22条及び第23条を変更するものであります。
第2号議案 監査等委員でない取締役3名選任の件
監査等委員でない取締役として、久田康弘、長谷川敬起、大岩良行の3名を選任するものであります。
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、沖田貴司、石川正俊、井上伸一の3名を選任するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案 132,773 289 0 (注)1 可決 99.6
第2号議案
久田康弘 110,172 22,890 0 可決 82.6
(注)2
長谷川敬起 132,036 1,026 0 可決 99.0
大岩良行 132,044 1,018 0 可決 99.0
第3号議案
沖田貴司 110,428 22,634 0 可決 82.8
(注)2
石川正俊 110,424 22,638 0 可決 82.8
井上伸一 132,285 777 0 可決 99.2
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
2/2