株式会社ジャステック 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 株式会社ジャステック |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ジャステック(E04834)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2024年3月1日
【会社名】 株式会社ジャステック
【英訳名】 JASTEC Co.,Ltd
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員 村中 英俊
【本店の所在の場所】 東京都港区高輪三丁目5番23号
【電話番号】 03-3446-0295
【事務連絡者氏名】 総務人事部長 倉橋 忍
【最寄りの連絡場所】 東京都港区高輪三丁目5番23号
【電話番号】 03-3446-0295
【事務連絡者氏名】 総務人事部長 倉橋 忍
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
1/3
EDINET提出書類
株式会社ジャステック(E04834)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2024年2月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2024年2月27日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金の配当の件
イ 配当財産の種類
金銭
ロ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金50円 総額859,572,200円
ハ 効力発生日
2024年2月28日
第2号議案 監査等委員以外の取締役5名選任の件
監査等委員以外の取締役として以下5名を選任する。
村中 英俊、川越 敏浩、牛頭 秀雄、谷 隆光、信井 達也
第3号議案 監査等委員である取締役2名選任の件
監査等委員である取締役として以下2名を選任する。
松本 実、清水 真一郎
第4号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈ならびに退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件
退任する取締役である神山 茂氏に退職慰労金を贈呈する。
また、退職慰労金制度廃止に伴い、取締役以下9名に退職慰労金を打切り支給する。
村中 英俊、川越 敏浩、牛頭 秀雄、谷 隆光、信井 達也、小畑 哲哉、松本 実、清水 真一郎、中家 華江
ただし、支給の時期については取締役を退任する時とする。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
140,684 455 0 (注)1 可決 99.6
剰余金の配当の件
第2号議案
監査等委員以外の取
締役5名選任の件
村中 英俊 138,867 2,272 0 可決 98.3
川越 敏浩 140,424 715 0 可決 99.4
(注)2
牛頭 秀雄 140,445 694 0 可決 99.5
谷 隆光 140,446 693 0 可決 99.5
信井 達也 140,446 693 0 可決 99.5
第3号議案
監査等委員である取
締役2名選任の件
(注)2
松本 実 128,021 13,118 0 可決 90.7
清水 真一郎 140,827 312 0 可決 99.7
第4号議案
退任取締役に対する
退職慰労金贈呈なら
114,833 26,306 0 (注)1 可決 81.3
びに退職慰労金制度
廃止に伴う打切り支
2/3
EDINET提出書類
株式会社ジャステック(E04834)
臨時報告書
給の件
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
3/3