株式会社ギフトホールディングス 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社ギフトホールディングス |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ギフトホールディングス(E34336)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2024年2月1日
【会社名】 株式会社ギフトホールディングス
【英訳名】 GIFT HOLDINGS INC.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 田川 翔
【本店の所在の場所】 東京都町田市森野一丁目23番19号
【電話番号】 042(860)7182(代表)
【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部長 末廣 紀彦
【最寄りの連絡場所】 東京都町田市森野一丁目23番19号
【電話番号】 042(860)7182(代表)
【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部長 末廣 紀彦
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
2024年1月30日開催の当社第14回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2024年1月30日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金9円 総額179,495,838円
第2号議案 定款一部変更の件
① 当社事業の現状に則し、事業内容の明確化を図るとともに、今後の事業展開及び事業内容多様化
に対応するため、現行定款第2条(目的)に追加するものであります。
② 事業拡大に伴う人員増加に備えるとともに、執務環境の改善を目的とした本社移転に伴い、現行
定款第3条(本店の所在地)を東京都町田市から東京都渋谷区に変更するものであります。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件
田川翔、笹島竜也、藤井誠二、末廣紀彦、榎正規、寺田三男、及び原俊之を取締役(監査等委員であ
る取締役を除く。)に選任するものであります。
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臨時報告書
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
第1号議案
159,019 359 - (注)1 可決 99.77
剰余金の処分の件
第2号議案
158,998 380 - (注)2 可決 99.76
定款一部変更の件
第3号議案
取締役(監査等委員である取締役を (注)3
除く。)7名選任の件
田川 翔 157,492 1,886 - 可決 99.81
笹島 竜也 158,933 445 - 可決 99.72
藤井 誠二 158,950 428 - 可決 99.73
末廣 紀彦 158,929 449 - 可決 99.71
榎 正規 158,939 439 - 可決 99.72
寺田 三男 149,707 9,671 - 可決 93.93
原 俊之 158,977 401 - 可決 99.74
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成によります。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成によります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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