株式会社ビジネスブレイン太田昭和 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 合併 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ビジネスブレイン太田昭和(E04869)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2024年１月31日
【会社名】 株式会社ビジネスブレイン太田昭和
【英訳名】 BUSINESS BRAIN SHOWA・OTA INC.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小宮 一浩
【本店の所在の場所】 東京都港区西新橋一丁目１番１号
【電話番号】 ０３（３５０７）１３００（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役専務執行役員管理本部長 上原 仁
【最寄りの連絡場所】 東京都港区西新橋一丁目１番１号
【電話番号】 ０３（３５０２）１３０２
【事務連絡者氏名】 取締役専務執行役員管理本部長 上原 仁
【縦覧に供する場所】 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 名古屋支店
（名古屋市中区錦一丁目５番13号）
株式会社ビジネスブレイン太田昭和 大阪支店
（大阪市北区角田町８番１号）
株式会社ビジネスブレイン太田昭和 静岡支店
（静岡県浜松市中区鍛冶町319番地の28）
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番1号)
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株式会社ビジネスブレイン太田昭和(E04869)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2024年１月31日開催の取締役会において、2024年４月１日を効力発生日として、当社を吸収合併存続会社、
当社の完全子会社である株式会社BBSアウトソーシングサービス(以下「BOS」といいます。)及び日本ペイメント・テク
ノロジー株式会社(以下「PTJ」といいます。)をそれぞれ吸収合併消滅会社とする吸収合併(以下「本合併」といいま
す。)を行うことを決議しましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19
条第２項第７号の３の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
(1) 本合併の相手会社に関する事項
① 商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
商号 株式会社BBSアウトソーシングサービス 日本ペイメント・テクノロジー株式会社
本店の所在地 東京都港区西新橋一丁目１番１号 東京都港区西新橋一丁目１番１号
代表取締役社長 代表取締役社長
代表者の氏名
杉野 敏也 渡邉 保男
資本金の額 １億円(2023年３月31日現在) １億円(2023年３月31日現在)
純資産の額 1,026,852千円(2023年３月31日現在) △63,015千円(2023年３月31日現在)
総資産の額 1,455,501千円(2023年３月31日現在) 201,914千円(2023年３月31日現在)
BPO事業、人事管理コンサルティング、人事 クレジット、デビット、プリペイドなど各種ペイ
事業の内容 管理システム構築、給与計算アウトソーシン メント・カードにかかわるプロセシング業務並び
グサービス に関連業務の代行
② 最近３年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
(千円)
BOS
事業年度 2021年３月期 2022年３月期 2023年３月期
売上高 2,447,469 2,401,184 2,378,036
営業利益 302,433 202,462 434,787
経常利益 303,306 176,649 437,163
純利益 195,711 113,457 278,183
PTJ
事業年度 2021年３月期 2022年３月期 2023年３月期
売上高 243,474 433,622 316,872
営業利益 △44,794 29,644 2,008
経常利益 △39,779 22,944 1,174
純利益 △47,704 20,200 814
③ 大株主の名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合
BOS PTJ
大株主の名称 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 株式会社ビジネスブレイン太田昭和
発行済株式の総数に占め
100% 100%
る大株主の持株数の割合
④ 提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係
BOS
資本関係 当社はBOSの発行済株式の100%を保有しております。
当社の取締役１名がBOSの取締役に就任しております。
人的関係
当社の取締役１名がBOSの監査役に就任しております。
取引関係 当社は、BOSの経営管理等の取引、金銭の借入等を行っております。
PTJ
資本関係 当社はPTJの発行済株式の100%を保有しております。
人的関係 当社の取締役１名がPTJの監査役に就任しております。
取引関係 当社は、PTJの経営管理等の取引、金銭の貸付等を行っております。
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(2) 本合併の目的
BOSは人事管理に関するコンサルティング、システム構築、及び給与計算等のアウトソーシングサービスを行って
おります。
また、PTJは決済サービスに関するBPO業務、及びペイメント分野でのコンサルティング等を行っております。
当社は中期経営計画BBS2023の事業戦略においてBPO事業の更なる強化を目指しています。
今般、BPO事業におけるシナジー効果の最大限の発揮を目指し、また、組織、事業の合理化による経営資源の効率
化を進めることを目的として、BOS及びPTJを吸収合併することといたしました。
(3) 本合併の方法、本合併に係る割当ての内容その他の本合併契約の内容
① 本合併の方法
当社を吸収合併存続会社、BOS及びPTJを吸収合併消滅会社とする吸収合併方式です。なお、PTJは2024年3月末日
において債務超過となるおそれがありますが、本合併に先立ち、当社がPTJに対して有する債権を放棄し、債務
超過の状態を解消した後に本合併を行う予定です。
② 本合併に係る割当ての内容
BOS及びPTJは当社の完全子会社であることから、本合併による株式その他の金銭等の割当てはありません。
③ その他の本合併契約の内容
ⅰ 本合併の日程
取 締 役 会 決 議 日 2024年１月31日
合 併 契 約 締 結 日 2024年１月31日
合 併 効 力 発 生 日 2024年４月１日(予定)
※ なお本合併は、当社においては会社法第796条第２項に定める簡易合併であり、BOS及びPTJにおいては会社
法第784条第１項に定める略式合併であるため、いずれも合併契約承認の株主総会は開催いたしません。
ⅱ 本合併に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い
BOS及びPTJは、新株予約権及び新株予約権付社債を発行しておりません。
(4) 本合併に係る割当ての内容の算定根拠
本合併による株式その他の金銭等の割当てはないため、該当事項はありません。
(5) 本合併の後の吸収合併存続会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資
産の額及び事業の内容
商号 株式会社ビジネスブレイン太田昭和
本店の所在地 東京都港区西新橋一丁目１番１号
代表者の氏名 代表取締役社長 小宮 一浩
資本金の額 22億3349万円
純資産の額 現時点では確定しておりません。
総資産の額 現時点では確定しておりません。
事業の内容 経営及びシステムコンサルティング、ビジネスシステム開発など
以 上
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