パーク二四株式会社(定款上の商号 パーク24株式会社) 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | パーク二四株式会社(定款上の商号 パーク24株式会社) |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
パーク二四株式会社(定款上の商号 パーク24株式会社)(E04979)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2024年2月1日
【会社名】 パーク二四株式会社(定款上の商号 パーク24株式会社)
【英訳名】 PARK24 CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 西川 光一
【本店の所在の場所】 東京都品川区西五反田二丁目20番4号
【電話番号】 03(3491)8924
【事務連絡者氏名】 執行役員 経営管理本部長 望月 和人
【最寄りの連絡場所】 東京都品川区西五反田二丁目20番4号
【電話番号】 03(3491)8924
【事務連絡者氏名】 執行役員 経営管理本部長 望月 和人
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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パーク二四株式会社(定款上の商号 パーク24株式会社)(E04979)
臨時報告書
1【提出理由】
2024年1月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2024年1月25日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)7名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く)として、西川光一、佐々木賢一、川上紀文、實貴孝夫、
川崎計介、大浦善光、黒木彰子の7名を選任する。
第2号議案 監査等委員である取締役2名選任の件
監査等委員である取締役として、山中新吾、丹生谷美穂の2名を選任する。
第3号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額改定の件
監査等委員である取締役の報酬等の額を、年額1億円以内とする。
第4号議案 取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報
酬決定の件
当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式を付与する
ための金銭報酬債権の総額を年額2億円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まな
い。)とし、金銭報酬債権の現物出資により発行または処分をされる当社の普通株式の総数は年
200,000株以内とする。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
賛成 反対 棄権・無効 決議の結果及び
決議事項 可決要件
(個) (個) (個) 賛成割合(%)
第1号議案
取締役(監査等委員で
ある取締役を除く)7
名選任の件
西川 光一 1,089,625個 213,358個 7個 可決 83.46%
佐々木 賢一 1,238,586個 64,396個 12個 可決 94.87%
(注)1
川上 紀文 1,281,703個 21,279個 12個 可決 98.17%
實貴 孝夫 1,281,004個 21,978個 12個 可決 98.12%
川崎 計介 1,238,522個 64,460個 12個 可決 94.86%
大浦 善光 1,220,803個 82,177個 12個 可決 93.51%
黒木 彰子 1,255,545個 47,444個 7個 可決 96.17%
第2号議案
監査等委員である取締
役2名選任の件
(注)1
山中 新吾 1,208,203個 94,772個 12個 可決 92.54%
丹生谷 美穂 1,256,096個 46,891個 7個 可決 96.21%
第3号議案
監査等委員である取締
1,288,385個 14,534個 77個 (注)2 可決 98.68%
役の報酬等の額改定の
件
第4号議案
取締役(監査等委員で
ある取締役及び社外取
1,287,311個 14,886個 799個 (注)2 可決 98.60%
締役を除く)に対する
譲渡制限付株式の付与
のための報酬決定の件
(注) 1 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
2 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
3 賛成の割合の算出にあたり、本総会出席の全株主の議決権数を分母としております。
4 出席した株主の議決権数およびその割合は、(5)記載のとおりです。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの議決権行使分と当日出席し行使した当社役員および当社が確認した議決権数の合計により可決
要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認
ができていない議決権数は加算しておりません。
(5) 出席株主数およびその議決権個数
出席株主数 11,432名
(書面・電磁的方法による出席を含む) (議決権を有する総株主数44,834名)
出席株主の議決権の個数 1,305,562個
(書面・電磁的方法による出席を含む) (総議決権個数1,704,639個)
出席(行使)割合 76.58%
以上
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