株式会社ファブリカコミュニケーションズ 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社ファブリカコミュニケーションズ |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ファブリカコミュニケーションズ(E36261)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 東海財務局長
【提出日】 2024年１月31日
【会社名】 株式会社ファブリカコミュニケーションズ
【英訳名】 Fabrica Communications Co., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長CEO 谷口 政人
【本店の所在の場所】 愛知県名古屋市中区錦三丁目５番30号
【電話番号】 052-959-3460（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役CFO兼コーポレート本部長 岩館 徹
【最寄りの連絡場所】 東京都港区赤坂一丁目11番30号
【電話番号】 03-5544-9102（代表）
（注）2023年12月18日付で電話番号を変更しております。
【事務連絡者氏名】 取締役CFO兼コーポレート本部長 岩館 徹
【縦覧に供する場所】 株式会社ファブリカコミュニケーションズ 東京本部
（東京都港区赤坂一丁目11番30号）
（注）2023年12月18日付で東京本部の住所を変更しております。
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
株式会社名古屋証券取引所
（名古屋市中区栄三丁目８番20号）
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EDINET提出書類
株式会社ファブリカコミュニケーションズ(E36261)
臨時報告書
１【提出理由】
2024年１月31日開催の当社臨時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４
項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2024年１月31日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 吸収分割契約承認の件
持株会社体制への移行を目的として、当社と当社100％出資の分割準備会社である株式会社ファブリ
カコミュニケーションズ準備会社（以下、承継会社といいます。）は、2024年４月１日を効力発生日
として2023年11月１日付で締結した、当社事業を承継会社に承継させる吸収分割契約を承認するもの
であります。
第２号議案 定款一部変更の件
グループの更なる企業価値の向上並びに持続的成長の達成を支える経営基盤を整えるため、純粋持株
会社体制へ移行することによる新商号「株式会社ファブリカホールディングス」への変更に伴う現行
定款第１条（商号）の変更、持株会社としての経営管理等に変更するための現行定款第２条（目的）
の変更及び当社グループ各社の本社を集約・集結し、グループ各社間の協働推進、経営効率の向上及
びコスト削減を図ることを目的として、現行定款第３条（本店の所在地）を東京都港区に変更するも
のであります。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
成割合（％）
第１号議案
吸収分割契約承認の件 40,993 348 4 （注） 可決 97.25
第２号議案
定款一部変更の件 41,045 348 4 （注） 可決 97.25
（注）議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権
の３分の２以上の賛成によります。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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