株式会社ケア21 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社ケア21(E05353)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2024年1月30日
【会社名】 株式会社ケア21
【英訳名】 CARE TWENTYONE CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 依 田 平
【本店の所在の場所】 大阪市北区堂島二丁目2番2号
【電話番号】 06(6456)5633(代表)
【事務連絡者氏名】 財務経理部長 山 田 耕 嗣
【最寄りの連絡場所】 大阪市北区堂島二丁目2番2号
【電話番号】 06(6456)5697(直通)
【事務連絡者氏名】 財務経理部長 山 田 耕 嗣
【縦覧に供する場所】
株式会社ケア21 東京本社
(東京都千代田区鍛冶町二丁目6番1号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2024年1月30日開催の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5
第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2024年1月30日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
① 配当財産の種類
金銭
② 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金10円 総額134,818,110円
③効力発生日
2024年1月31日
第2号議案 定款一部変更の件
事業内容の多様化と今後の継続的な事業展開のため、現行定款第2条に規定する事業目的の追加と、
これに伴う号数の繰り下げを行う。
第3号議案 取締役4名選任の件
取締役として、依田平、端山勝博、石川淳一、花岡健太郎を選任する。
第4号議案 監査役2名選任の件
監査役として、遠藤昭夫、山本眞吾を選任する。
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(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
第1号議案
93,949 234 1 (注)1 可決 99.52
剰余金処分の件
第2号議案 94,070 113 1 (注)2 可決 99.65
第3号議案
依田 平 939,90 194 0 可決 99.56
端山 勝博 94,001 183 0 (注)3 可決 99.57
石川 淳一 94,003 181 0 可決 99.57
花岡 健太郎 94,002 182 0 可決 99.57
第4号議案
遠藤 昭夫 93,979 205 0 (注)3 可決 99.55
山本 眞吾 93,990 194 0 可決 99.56
(注)1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4)株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認がで
きていない議決権数は加算しておりません。
以 上
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