株式会社システム情報 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社システム情報 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社システム情報(E27877)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2024年1月22日
【会社名】 株式会社システム情報
【英訳名】 SYSTEM INFORMATION CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 岩澤 俊典
【本店の所在の場所】 東京都中央区勝どき一丁目7番3号
【電話番号】 03-5547-5700(代表)
【事務連絡者氏名】 経営管理部長 水本 幸一
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区勝どき一丁目7番3号
【電話番号】 03-5547-5700(代表)
【事務連絡者氏名】 経営管理部長 水本 幸一
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社システム情報(E27877)
臨時報告書
1【提出理由】
2024年1月19日開催の当社臨時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4
項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2024年1月19日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 株式併合の件
当社の普通株式(以下「当社株式」といいます。)について、以下の内容の株式併合(以下「本株
式併合」といいます。)を実施するものであります。
① 本株式併合の割合
当社株式500,000株を1株に併合いたします。
② 本株式併合の効力発生日
2024年2月9日
③ 効力発生日における発行可能株式総数
128株
第2号議案 定款一部変更の件
① 本株式併合の効力が発生することを条件として、定款第6条(発行可能株式総数)を変更する
ものであります。
② 本株式併合の効力が発生することを条件として、現在1単元100株となっている当社株式の単
元株式数の定めを廃止するため、定款第8条(単元株式数)及び第9条(単元未満株式の権利
制限)の全文を削除し、当該変更に伴う条数の繰り上げを行うものであります。
③ 本株式併合の効力が発生することを条件として、定款第14条(電子提供措置等)の全文を削除
し、当該変更に伴う条数の繰上げを行うものであります。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)2名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、岩澤俊典、小島隆利の2名を選任するもので
あります。
第4号議案 監査等委員である2名選任の件
監査等委員である取締役として、西直史、神代雅史の2名を選任するものであります。
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臨時報告書
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
件並びに当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
第1号議案
210,175 7,091 - (注)1 可決 96.74
株式併合の件
第2号議案
210,210 7,056 - (注)1 可決 96.75
定款一部変更の件
第3号議案
取締役(監査等委員である取締役を
除く。)2名選任の件
(注)2
岩澤 俊典 213,303 3,926 37 可決 98.18
小島 隆利 206,277 10,952 37 可決 94.94
第4号議案
監査等委員である2名選任の件
(注)2
西 直史 206,295 10,933 37 可決 94.95
神代 雅史 206,296 10,932 37 可決 94.95
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の
議決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の
議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したこと
により、各決議事項の可決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認がで
きていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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