レカム株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
レカム株式会社(E02971)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年12月27日
【会社名】 レカム株式会社
【英訳名】 RECOMM CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 兼 グループＣＥＯ 伊 藤 秀 博
【本店の所在の場所】 東京都渋谷区代々木三丁目25番３号
【電話番号】 03-4405-4566 (代表)
【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員ＣＦＯ 兼 経営管理本部長 砥 綿 正 博
【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区代々木三丁目25番３号
【電話番号】 03-4405-4566 (代表)
【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員ＣＦＯ 兼 経営管理本部長 砥 綿 正 博
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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EDINET提出書類
レカム株式会社(E02971)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2023年12月26日開催の第30期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第
24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出す
るものであります。
なお、すべての議案は原案のとおり承認可決されました。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2023年12月26日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金１円60銭 総額 129,951,448円
ロ 効力発生日
2023年12月27日
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、伊藤秀博、砥綿正博、三宅伊智朗、椿奈緒子
の各氏を選任する。
第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
監査等委員である取締役として、加藤秀人、山口義成、嶋津良智の各氏を選任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案 368,074 15,956 0 （注）１ 可決 95.85
第２号議案
伊藤 秀博 363,110 20,921 0 可決 94.55
（注）２
砥綿 正博
361,417 22,614 0 可決 94.11
三宅 伊智朗 363,211 20,820 0 可決 94.58
椿 奈緒子 363,520 20,511 0 可決 94.66
第３号議案
加藤 秀人 364,386 19,645 0 可決 94.88
（注）２
山口 義成
366,100 17,931 0 可決 95.33
嶋津 良智 365,855 18,176 0 可決 95.27
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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