香陵住販株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
香陵住販株式会社(E34256)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年12月27日
【会社名】 香陵住販株式会社
【英訳名】 Koryojyuhan Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 金子 哲広
【本店の所在の場所】 茨城県水戸市南町二丁目4番33号
【電話番号】 029-221-2110(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 経営管理本部長 中野 大輔
【最寄りの連絡場所】 茨城県水戸市南町二丁目4番33号
【電話番号】 029-221-2110(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 経営管理本部長 中野 大輔
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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香陵住販株式会社(E34256)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2023年12月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2023年12月26日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
1.配当財産の種類
金銭
2.株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額
当社普通株式1株当たり金21円 配当総額56,943,537円
3.効力発生日
2023年12月27日
第2号議案 定款一部変更の件
新たに会長職の新設及び上記変更に伴う字句の修正を行う。
第3号議案 取締役9名選任の件
取締役として、薄井宗明、菅原敏道、金子哲広、神長春美、中野大輔、須能享、菊池秀一、鳴尾嘉
人、加藤雅之の9氏を選任する。
第4号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として杉山勉氏を選任する。
第5号議案 会計監査人選任の件
会計監査人としてかなで監査法人を選任する。
第6号議案 退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件
監査役を退任した武藤孝宏氏に退職慰労金を贈呈することとし、具体的な金額、贈呈の時期、方法
等は監査役に一任する。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数 決議の結果及び
決議事項 可決要件
(個) (個) (個) 賛成割合(%)
第1号議案
19,834 24 0 (注)1 可決 87.75
剰余金処分の件
第2号議案
19,834 24 0 (注)2 可決 87.75
定款一部変更の件
第3号議案
取締役9名選任の件
薄井宗明 19,613 245 0 可決 86.77
菅原敏道 19,624 234 0 可決 86.82
金子哲広 19,622 236 0 可決 86.81
神長春美 19,624 234 0 可決 86.82
(注)3
中野大輔 19,622 236 0 可決 86.81
須能享 19,622 236 0 可決 86.81
菊池秀一 19,624 234 0 可決 86.82
鳴尾嘉人 19,624 234 0 可決 86.82
加藤雅之 19,830 28 0 可決 87.73
第4号議案
19,626 232 0 (注)3 可決 86.83
補欠監査役1名選任の件
第5号議案
19,832 26 0 (注)1 可決 87.74
会計監査人選任の件
第6号議案
退任監査役に対する退職 19,813 45 0 (注)1 可決 87.65
慰労金贈呈の件
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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