日本ケミコン株式会社 訂正臨時報告書
| 提出書類 | 訂正臨時報告書 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 日本ケミコン株式会社 |
| カテゴリ | 訂正臨時報告書 |
EDINET提出書類
日本ケミコン株式会社(E01926)
訂正臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書の訂正報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年12月25日
【会社名】 日本ケミコン株式会社
【英訳名】 NIPPON CHEMI-CON CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 上山 典男
【本店の所在の場所】 東京都品川区大崎五丁目６番４号
【電話番号】 03(5436)7711番
【事務連絡者氏名】 取締役 石井 治
【最寄りの連絡場所】 東京都品川区大崎五丁目６番４号
【電話番号】 03(5436)7711番
【事務連絡者氏名】 取締役 石井 治
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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日本ケミコン株式会社(E01926)
訂正臨時報告書
１【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】
当社は、2023年10月10日開催の当社取締役会において、第三者割当の方法によりA種種類株式及びB種種類株式を発行
すること（以下、「本第三者割当増資」という。）について決議し、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等
の開示に関する内閣府令第19条第２項第２号の規定に基づき、2023年10月10日付で臨時報告書を提出しておりますが、
2023年12月22日開催の当社臨時株主総会において、(ⅰ)2023年12月22日を効力発生日として、資本金及び資本準備金の
額を減少し、その他資本剰余金に振り替えること、(ⅱ)A種種類株式及びB種種類株式に関する規定の新設等に係る定款
の一部変更を行うこと、(ⅲ)本第三者割当増資、(ⅳ)本第三者割当増資の効力が生じることを条件に、2024年３月31日
を効力発生日として、本第三者割当増資後の資本金及び資本準備金の額を減少し、その他資本剰余金へ振り替えること
並びに(ⅴ)割当予定先であるジャパン・インダストリアル・ソリューションズ第参号投資事業有限責任組合の指名する
者１名の当社社外取締役への選任に係る各議案の承認が得られましたので、これらに関する事項を訂正するため、金融
商品取引法第24条の５第５項において準用する同法第７条第１項の規定に基づき、本臨時報告書の訂正報告書を提出す
るものであります。
２【訂正事項】
(15）第三者割当の場合の特記事項
７．発行条件に関する事項
10．大規模な第三者割当の必要性
(16）その他
３【訂正箇所】
訂正箇所には下線を付しております。
(15）第三者割当の場合の特記事項
７．発行条件に関する事項
（訂正前）
（前略）
当社としては、上記のとおり、A種種類株式及びB種種類株式のいずれの払込金額についても合理性が認められる
と考えておりますが、また、A種種類株式及びB種種類株式のいずれについても、上記の交渉経緯及び当社の置かれ
た状況等に加えて、赤坂国際会計による本価値算定書における上記評価結果等を踏えても、会社法上、その払込金
額（１株当たり1,000,000円）が割当予定先に特に有利な金額とまではいえないとの判断も合理的に可能と考えら
れるものの、非上場株式であるA種種類株式及びB種種類株式には客観的な市場価格がなく、その価値評価に関して
は様々な考え方があり得ることから、その払込金額（１株当たり1,000,000円）が割当予定先に特に有利な金額で
あるとされる可能性も完全には否定できないため、念のため、本臨時株主総会での会社法第199条第２項に基づく
有利発行に係る株主総会の特別決議による承認を得ることを条件として発行することと いたしました 。
（訂正後）
（前略）
当社としては、上記のとおり、A種種類株式及びB種種類株式のいずれの払込金額についても合理性が認められる
と考えておりますが、また、A種種類株式及びB種種類株式のいずれについても、上記の交渉経緯及び当社の置かれ
た状況等に加えて、赤坂国際会計による本価値算定書における上記評価結果等を踏えても、会社法上、その払込金
額（１株当たり1,000,000円）が割当予定先に特に有利な金額とまではいえないとの判断も合理的に可能と考えら
れるものの、非上場株式であるA種種類株式及びB種種類株式には客観的な市場価格がなく、その価値評価に関して
は様々な考え方があり得ることから、その払込金額（１株当たり1,000,000円）が割当予定先に特に有利な金額で
あるとされる可能性も完全には否定できないため、念のため、本臨時株主総会での会社法第199条第２項に基づく
有利発行に係る株主総会の特別決議による承認を得ることを条件として発行することと しておりましたが、本臨時
株主総会においてかかる承認を得ております 。
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日本ケミコン株式会社(E01926)
訂正臨時報告書
10．大規模な第三者割当の必要性
（訂正前）
(3）大規模な第三者割当を行うことについての判断過程
本第三者割当増資は、希薄化率が25％以上となることから、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第432
条に従い、株主の意思確認手続きとして、本臨時株主総会において特別決議による承認を 得る予定です 。
（訂正後）
(3）大規模な第三者割当を行うことについての判断過程
本第三者割当増資は、希薄化率が25％以上となることから、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第432
条に従い、株主の意思確認手続きとして、本臨時株主総会において特別決議による承認を 得ております 。
(16）その他
（訂正前）
２．A種種類株式及びB種種類株式の発行は、本臨時株主総会において、(ⅰ)本資本金等の額の減少(1)、(ⅱ)本定款
変更、(ⅲ)本第三者割当増資、(ⅳ)本資本金等の額の減少(2)及び(ⅴ)本社外取締役選任に係る各議案の承認が得
られることを条件として おります 。
（訂正後）
２．A種種類株式及びB種種類株式の発行は、本臨時株主総会において、(ⅰ)本資本金等の額の減少(1)、(ⅱ)本定款
変更、(ⅲ)本第三者割当増資、(ⅳ)本資本金等の額の減少(2)及び(ⅴ)本社外取締役選任に係る各議案の承認が得
られることを条件として おりましたが、本臨時株主総会において各議案の承認を得ております 。
以 上
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