株式会社ＣＥホールディングス 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社ＣＥホールディングス |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ＣＥホールディングス(E05233)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 北海道財務局長
【提出日】 2023年12月25日
【会社名】 株式会社ＣＥホールディングス
【英訳名】 CE Holdings Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 ＣＥＯ（最高経営責任者） 齋藤 直和
【本店の所在の場所】 札幌市白石区平和通十五丁目北１番21号
【電話番号】 ０１１（８６１）１６００（代表）
【事務連絡者氏名】 常務取締役 ＣＳＯ（最高戦略責任者） 芳賀 恵一
【最寄りの連絡場所】 札幌市白石区平和通十五丁目北１番21号
【電話番号】 ０１１（８６１）１６００（代表）
【事務連絡者氏名】 常務取締役 ＣＳＯ（最高戦略責任者） 芳賀 恵一
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
証券会員制法人札幌証券取引所
（札幌市中央区南一条西五丁目14番地の１）
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株式会社ＣＥホールディングス(E05233)
臨時報告書
１【提出理由】
2023年12月20日開催の当社第28回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2023年12月20日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
① 配当財産の種類
金銭
② 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき 金14.0円
配当総額 金209,292,804円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2023年12月21日
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、杉本惠昭、齋藤直和、松澤好隆、芳賀恵一、田
口常仁、新里雅則、及び福井誠を選任する。
第３号議案 監査等委員である取締役４名選任の件
監査等委員である取締役として、吉住実、名倉一誠、吉田周史、及び星加美佳を選任する。
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(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
（賛成の割合）
第１号議案 107,900 203 0 （注）１ 可決（99.81％）
第２号議案 （注）２
杉本 惠昭 102,495 5,608 0 可決（94.81％）
齋藤 直和 101,949 6,154 0 可決（94.31％）
松澤 好隆 107,599 504 0 可決（99.53％）
芳賀 恵一 107,603 500 0 可決（99.54％）
田口 常仁 107,014 1,089 0 可決（98.99％）
新里 雅則 106,899 1,204 可決（98.89％）
福井 誠 96,142 11,961 0 可決（88.94％）
第３号議案 （注）２
吉住 実 107,604 499 0 可決（99.54％）
名倉 一誠 98,037 10,066 0 可決（90.69％）
吉田 周史 107,612 491 0 可決（99.55％）
星加 美佳 107,602 501 0 可決（99.54％）
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席、及び出席した当該株主の
議決権の過半数の賛成であります。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分並びに当日出席した一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集
計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日の出席
の株主の賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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