株式会社Ｌｉｎｋ－Ｕ 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 |
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| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社Ｌｉｎｋ－Ｕ |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社Ｌｉｎｋ－Ｕ(E34853)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年12月25日
【会社名】 株式会社Ｌｉｎｋ－Ｕ
【英訳名】 Link-U Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 松原 裕樹
【本店の所在の場所】 東京都千代田区外神田二丁目２番３号
【電話番号】 03-6260-9279
【事務連絡者氏名】 取締役ＣＦＯ 志村 優太
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区外神田二丁目２番３号
【電話番号】 03-6260-9279
【事務連絡者氏名】 取締役ＣＦＯ 志村 優太
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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株式会社Ｌｉｎｋ－Ｕ(E34853)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2023年12月25日開催の当社取締役会において、2024年３月１日を効力発生日（予定）として、当社のサー
バープラットフォーム事業を、当社の100％子会社である「株式会社Link-U Technologies」に承継させる会社分割を行
うことを決議しましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第
７号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
(1）本吸収分割の相手会社に関する事項
① 商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
（2023年12月25日現在）
株式会社Link-U Technologies
商号
本店の所在地 東京都千代田区外神田二丁目２番３号
代表者の氏名 代表取締役ＣＥＯ 山田 剛史
資本金の額 １百万円
純資産の額 １百万円
総資産の額 １百万円
サーバープラットフォーム事業
事業の内容
（ただし、本件分割前は事業を行っておりません）
② 最近３年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
株式会社Link-U Technologiesの設立は2023年12月15日であり、本臨時報告書提出日現在、最初の事業年度は終
了しておりません。
③ 大株主の名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合
株式会社Link-U（提出会社） 100％
④ 提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係
資本関係 当社100％出資の子会社です。
人的関係 当社より取締役を派遣する予定です。
取引関係 事業を開始していないため、現時点における当社との取引関係はありません。
(2）本吸収分割の目的
当社グループは、「世の中の課題を技術で解決する」という経営理念のもと、自社設計のオリジナルサーバーを基
軸としたデータ配信と、そのデータを適切に蓄積・分析・処理するＡＩソリューションを併せてワンストップで提供
するサーバープラットフォームビジネスを展開しております。
特に注力しているマンガ配信サービスにおいては、サーバープラットフォームやアプリケーション等の開発のみに
留まらず、サービスの立ち上げからサービスの運用、広告の製作・運用まで、ワンストップで提供しており、出版社
などのデジタル化推進におけるパートナーとして、取り組んでまいりました。
一方、マンガ配信サービスを取り巻く環境は、昨今の新型コロナウイルス感染拡大に伴う消費動向の変化や世界的
な海賊版マンガサイトの動向などにより大きく変化しており、当社グループにおいても、日々、取り組むべき社会的
な課題の変化に対応し、ビジネスモデルをアップデートしてまいりました。
この度、海外での事業展開の強化、新規事業への参入による事業領域の拡大やＭ＆Ａによる事業規模の拡大、役職
員の意識改革によるグループ連携強化やグループ経営資源配分の最適化、業務執行スピードの向上などを目的とし、
持株会社体制へ移行することとしました。
持株会社体制への移行により、持株会社はグループ全体の経営を統括し、新たに設立した子会社はマンガ配信サー
ビスを中心としたサーバープラットフォーム事業の推進に集中することで、当社グループの企業価値の持続的な向上
に努めてまいります。
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臨時報告書
(3）本吸収分割の方法、本吸収分割に係る割当ての内容及びその他の本吸収分割に係る吸収分割契約の内容
① 本吸収分割の方法
当社を分割会社とする会社分割（吸収分割）により、分割する事業を当社が100％出資する子会社「株式会社
Link-U Technologies」に承継させる方式によります。
② 本吸収分割に係る割当ての内容
当社が承継会社の発行済株式の全部を所有していることから、本件分割に際して、承継会社は承継対象権利義務
の対価の交付を行いません。
③ その他の本吸収分割に係る吸収分割契約の内容
a. 吸収分割の日程
吸収分割契約承認取締役会 2023年12月25日
吸収分割契約締結 2023年12月25日
吸収分割契約承認株主総会 2024年２月26日（予定）
吸収分割の効力発生日 2024年３月１日（予定）
b. 分割する事業の内容
サーバープラットフォーム事業
c. 承継会社が承継する権利義務
承継会社は、別途吸収分割契約に定める資産、債務、契約その他の権利義務を承継いたします。
(4）本吸収分割に係る割当ての内容の算出根拠
本件分割に際して、吸収分割承継会社は、当社に対しての対価の交付を行いませんが、当社は吸収分割承継会社の
発行済株式の全部を保有していることから、係る内容は相当であると判断いたしました。
また、以上により吸収分割承継会社の資本金及び資本準備金の額は変動いたしません。
(5）本吸収分割の後の吸収分割承継会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、
総資産の額及び事業の内容
（2024年３月１日時点（予定））
株式会社Link-U Technologies
商号
本店の所在地 東京都千代田区外神田二丁目２番３号
代表者の氏名 代表取締役ＣＥＯ 山田 剛史
資本金の額 １百万円
純資産の額 １百万円
総資産の額 1,071百万円
事業の内容 サーバープラットフォーム事業
以 上
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