成友興業株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
成友興業株式会社(E38906)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年12月25日
【会社名】 成友興業株式会社
【英訳名】 SEIYU KOGYO Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 細沼 順人
【本店の所在の場所】 東京都あきる野市草花1141番地1
(同所は登記上の本店所在地で実際の業務は「最寄りの連絡場所」で行って
おります。)
【電話番号】 該当事項はありません。
【事務連絡者氏名】 該当事項はありません。
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区京橋二丁目13番10号
【電話番号】 03-3538-4111(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員管理部長 北垣 栄一
【縦覧に供する場所】 株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)
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成友興業株式会社(E38906)
臨時報告書
1【提出理由】
2023年12月22日開催の当社第49回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2023年12月22日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金50円00銭
第2号議案 取締役4名選任の件
細沼順人、新富明男、齊藤衛、岩渕恵理を取締役に選任するものであります。
第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件
小森園真祐美を監査等委員である取締役に選任するものであります。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
件並びに当該決議の結果
決議の結果及び
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
賛成割合(%)
第1号議案 12,559 0 (注)1 可決 100.00
第2号議案
細 沼 順 人 12,559 0 - 可決 100.00
新 富 明 男 12,559 0 - (注)2 可決 100.00
齊 藤 衛 12,559 0 - 可決 100.00
岩 渕 恵 理 12,559 0 - 可決 100.00
第3号議案
(注)2
小森園 真祐美 12,559 0 - 可決 100.00
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会に出席した株主の議決権の数をすべて加算しておりますので該当事項はありません。
以 上
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