日本調理機株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
日本調理機株式会社(E36991)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年12月25日
【会社名】 日本調理機株式会社
【英訳名】 NITCHO CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 齋藤 有史
【本店の所在の場所】 東京都大田区東六郷三丁目１５番８号
【電話番号】 ０３（３７３８）８２５１（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役 猪野田 光裕
【最寄りの連絡場所】 東京都大田区東六郷三丁目１５番８号
【電話番号】 ０３（３７３８）８２５９
【事務連絡者氏名】 取締役 猪野田 光裕
【縦覧に供する場所】 日本調理機株式会社 本社
（東京都大田区東六郷三丁目１５番８号）
日本調理機株式会社 横浜営業所
（神奈川県横浜市保土ヶ谷区上星川二丁目７番５号
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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１【提出理由】
当社は、2023年12月22日の第85期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2023年12月22日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金100円 総額113,552,000円
ロ 効力発生日
2023年12月25日
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として齋藤有史氏、菅野信尚氏、三島博史氏、飯島裕
氏、猪野田光裕氏、松浦宏文氏の６名を選任する。
第３号議案 役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件
社内規定である「役員退職慰労金規程」の対象取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名及
び監査等委員である取締役４名に対し、当該規定に基づき相当の額の範囲内で役員退職慰労金を打
ち切り支給する。なお、各対象者への支給の時期は、各取締役の退任時とする。
第４号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のため
の報酬決定の件
取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対して、譲渡制限付株式の付与のた
めの報酬を支給することとし、その額は年額50百万円以内、各対象取締役への具体的な配分につい
ては、取締役会に一任する。
第５号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件
退任取締役である西山智康氏に対して、当社所定の基準に従い退職慰労金を贈呈する。なお、その
具体的な金額、贈呈の時期、方法等は取締役会に一任する。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
9,961 7 ０ (注)１ 可決 99.01
剰余金の処分の件
第２号議案
取締役（監査等委員
である取締役を除
(注)２
く。）６名選任の件
齋藤 有史 9,962 6 ０ 可決 99.02
菅野 信尚 9,962 6 ０ 可決 99.02
三島 博史 9,962 6 ０ 可決 99.02
飯島 裕 9,962 6 ０ 可決 99.02
猪野田 光裕 9,962 6 ０ 可決 99.02
松浦 宏文 9,943 25 ０ 可決 98.83
第３号議案
役員退職慰労金制度
9,951 17 ０ (注)２ 可決 98.91
廃止に伴う打ち切り
支給の件
第４号議案
取締役（監査等委員
である取締役及び社
9,940 28 ０ (注)２ 可決 98.80
外取締役を除く。）
に対する譲渡制限付
株式の付与のための
報酬決定の件
第５号議案
9,948 20 ０ (注)１ 可決 98.88
退任取締役に対する
退職慰労金贈呈の件
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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