株式会社サカイホールディングス 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社サカイホールディングス |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社サカイホールディングス(E05181)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 東海財務局
【提出日】 2023年12月22日
【会社名】 株式会社サカイホールディングス
【英訳名】 SAKAI Holdings CO.,LTD
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 朝田康二郎
【本店の所在の場所】 名古屋市中区千代田五丁目21番20号
【電話番号】 052-262-4499
【事務連絡者氏名】 経理部長 宮田圭一郎
【最寄りの連絡場所】 名古屋市中区千代田五丁目21番20号
【電話番号】 052-262-4499
【事務連絡者氏名】 経理部長 宮田圭一郎
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
東京都中央区兜町2番1号
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EDINET提出書類
株式会社サカイホールディングス(E05181)
臨時報告書
１【提出理由】
2023年12月21日開催の当社第33回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2023年12月21日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
① 期末配当に関する事項
当社普通株式１株につき金15円、総額155,344,995円
② 剰余金の配当が効力を生じる日
2023年12月22日
第２号議案 取締役４名選任の件
朝田康二郎、宮田圭一郎、片山義浩、鮑俊を取締役に選任するものであります。
第３号議案 監査役１名選任の件
内田守彦を監査役に選任するものであります。
第４号議案 役員退職慰労金贈呈の件
第32期から第33期までの期間に退任された取締役並びに本総会終結後に退任される監査役に対し、在
任中の功労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈
するものであります。
第５号議案 役員退職慰労金制度廃止に伴う役員退職慰労金打ち切り支給の件
再任予定の取締役に対し、本総会終結の時までの在任期間における功労に報いるため、当社の定める
一定の基準に従い相当額の範囲内において、それぞれの就任時から本総会終結の時までの在任期間に
対応する退職慰労金を打ち切り支給するものであります。
第６号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式付与のための報酬額決定の件
対象取締役に対して、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給するものであります。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
成割合（％）
第１号議案 84,990 140 － （注）１ 可決 97.06
第２号議案 （注）２
朝田 康二郎 84,804 326 － 可決 96.85
宮田 圭一郎 83,919 1,211 － 可決 95.84
片山 義浩 84,801 329 － 可決 96.85
鮑 俊 84,810 320 － 可決 96.86
第３号議案 （注）２
内田 守彦 84,820 310 － 可決 96.87
第４号議案 83,721 1,409 － （注）１ 可決 95.61
第５号議案 83,791 1,339 － （注）１ 可決 95.69
第６号議案 83,742 1,388 － （注）１ 可決 95.64
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
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