株式会社エスユーエス 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社エスユーエス |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社エスユーエス(E33357)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2023年12月22日
【会社名】 株式会社エスユーエス
【英訳名】 SUS Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 齋藤 公男
【本店の所在の場所】 京都市下京区四条通烏丸東入ル長刀鉾町8
京都三井ビルディング5階
【電話番号】 075-229-6514(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役兼最高財務責任者 浅田 剛史
【最寄りの連絡場所】 京都市下京区四条通烏丸東入ル長刀鉾町8
京都三井ビルディング5階
【電話番号】 075-229-6514(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役兼最高財務責任者 浅田 剛史
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社エスユーエス(E33357)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2023年12月21日開催の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するもの
であります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2023年12月21日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金25円 総額223,015,400円
ロ 効力発生日
2023年12月22日
第2号議案 取締役8名選任の件
取締役として、齋藤公男氏、吉川友貞氏、大槻哲也氏、小林孝史氏、浅田剛史氏、中島彰彦氏、西
嶋俊成氏、立石知雄氏を選任する。
第3号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、濵岡覚氏を選任するものであります。
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臨時報告書
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成 反対 棄権
決議事項 可決要件
賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
59,607 67 0 (注)1 可決 98.72
剰余金処分の件
第2号議案
取締役8名選任の件
齋藤 公男 58,856 818 0 可決 97.48
吉川 友貞 59,431 243 0 可決 98.43
大槻 哲也 59,471 203 0 可決 98.50
(注)2
小林 孝史 59,473 201 0 可決 98.50
浅田 剛史 59,460 214 0 可決 98.48
中島 彰彦 59,393 281 0 可決 98.37
西嶋 俊成 59,456 218 0 可決 98.47
立石 知雄 59,449 225 0 可決 98.46
第3号議案
59,487 187 0 (注)2 可決 98.52
補欠監査役1名選任の件
(注) 1.第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.第2号議案、第3号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出
席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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