富士製薬工業株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 富士製薬工業株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
富士製薬工業株式会社(E00975)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年12月21日
【会社名】 富士製薬工業株式会社
【英訳名】 Fuji Pharma Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 岩井 孝之
【本店の所在の場所】 東京都千代田区三番町5番地7
【電話番号】 03(3556)3344(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員 経営管理部長 宇治 浩
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区三番町5番地7
【電話番号】 03(3556)3344(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員 経営管理部長 宇治 浩
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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富士製薬工業株式会社(E00975)
臨時報告書
1【提出理由】
2023年12月20日開催の当社第59期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2に基づき本臨時報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2023年12月20日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
1.株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金20円 総額486,406,980円
2.剰余金の配当が効力を生ずる日
2023年12月21日
第2号議案 取締役9名選任の件
取締役として、今井博文、岩井孝之、上出豊幸、鈴木聡、森田周平、平井敬二、三宅峰三郎、木山
啓子、荒木由季子の9氏を選任する。
第3号議案 監査役3名選任の件
監査役として、尾島大司、三村藤明、相良美織の3氏を選任する
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数
賛成比率
決議事項 可決要件 決議結果
(%)
(個) (個) (個)
第1号議案
192,080 233 120 99.55 (注)1 可決
剰余金処分の件
第2号議案
取締役9名選任の件
今井 博文 174,433 17,900 120 90.40 可決
岩井 孝之 178,117 14,215 120 92.31 可決
上出 豊幸 190,557 1,776 120 98.75 可決
鈴木 聡 190,497 1,836 120 98.72 可決
森田 周平 190,559 1,774 120 98.75 (注)2 可決
平井 敬二 191,065 1,268 120 99.01 可決
三宅 峰三郎 190,561 1,771 120 98.75 可決
木山 啓子 191,061 1,272 120 99.01 可決
荒木 由季子 190,592 1,740 120 98.77 可決
第3号議案
監査役3名選任の件
尾島 大司 192,007 326 120 99.50 可決
三村 藤明 164,109 28,224 120 85.05 (注)2 可決
相良 美織 192,136 197 120 99.57 可決
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権(243,018個)の3分の1以上を有する株主が出席し、出席し
た当該株主の議決権の過半数の賛成による。
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富士製薬工業株式会社(E00975)
臨時報告書
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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