ハイアス・アンド・カンパニー株式会社 臨時報告書

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                                              ハイアス・アンド・カンパニー株式会社(E32220)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   臨時報告書

     【提出先】                   関東財務局長
     【提出日】                   2023年12月21日
     【会社名】                   ハイアス・アンド・カンパニー株式会社
     【英訳名】                   HyAS   & Co.  Inc.
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役　新野         将司
     【本店の所在の場所】                   東京都品川区上大崎二丁目24番９号
     【電話番号】                   03-5747-9800（代表）
     【事務連絡者氏名】                   取締役　藤田　圭介
     【最寄りの連絡場所】                   東京都品川区上大崎二丁目24番９号
     【電話番号】                   03-5747-9800（代表）
     【事務連絡者氏名】                   取締役　藤田　圭介
     【縦覧に供する場所】                   株式会社東京証券取引所
                         （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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    １【提出理由】
     　2023年12月20日開催の当社第20期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
     ５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
     のであります。
    ２【報告内容】

    (１)当該株主総会が開催された年月日
      2023年12月20日
    (２)当該決議事項の内容

      第１号議案　当社と株式会社くふう住まいとの株式交換契約承認の件
      　当社、株式会社くふうカンパニー及びその完全子会社である株式会社くふう住まい（以下「くふう住まい」といい
      ます。）は、2023年11月14日開催のそれぞれの取締役会において、くふう住まいを株式交換完全親会社とし、当社を
      株式交換完全子会社とする株式交換（以下「本株式交換」といいます。）を行うことについての決議を行い、同日付
      で、くふう住まい及び当社の間で株式交換契約（以下「本株式交換契約」といいます。）を締結いたしました。本株
      式交換契約を承認するものであります。
      第２号議案　定款一部変更の件

      　今後の事業展開に備えるため、第２条（目的）に一部変更を加えるものです。
      第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件

      　取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、新野将司、藤田圭介、石渡進介、田上嘉一の４名を選任する
      ものであります。
      第４号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

      　監査等委員である取締役として、古川絵里、生駒成、朝倉厳太郎の３名を選任するものであります。
    (３)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並

      びに当該決議の結果
                                            決議の結果

     決議事項       賛成（個）        反対（個）        棄権（個）        可決要件
                                            及び賛成割合(％）
     第１号議案           261,840         3,555         ―  （注）１         可決　98.58
     第２号議案           264,503          892        ―  （注）１         可決　99.58

     第３号議案

     新野将司           264,064         1,331         ―           可決　99.41

     藤田圭介           264,072         1,323         ―           可決　99.42

                                   （注）２
     石渡進介           264,089         1,306         ―           可決　99.42
     田上嘉一           264,046         1,349         ―           可決　99.41

     第４号議案

     古川絵里           264,109         1,286         ―           可決　99.43

                                   （注）２
     生駒成           264,085         1,310         ―           可決　99.42
     朝倉厳太郎           264,116         1,279         ―           可決　99.43
     (注)１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決
         権の３分の２以上の賛成による。
       ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決
         権の過半数の賛成による。
    (４)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

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      　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
      より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
      のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
                                                         以　上
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