株式会社ディ・アイ・システム 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社ディ・アイ・システム |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ディ・アイ・システム(E34335)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年12月21日
【会社名】 株式会社ディ・アイ・システム
【英訳名】 D.I.System Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役会長 長田 光博
【本店の所在の場所】 東京都中野区中野四丁目10番1号
【電話番号】 03-6821-6122
【事務連絡者氏名】 取締役 経営企画本部長 大塚 豊
【最寄りの連絡場所】 東京都中野区中野四丁目10番1号
【電話番号】 03-6821-6122
【事務連絡者氏名】 取締役 経営企画本部長 大塚 豊
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社ディ・アイ・システム(E34335)
臨時報告書
1【提出理由】
2023年12月20日開催の当社第27期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2023年12月20日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金22円00銭
配当総額 63,969,466円
第2号議案 定款一部変更の件
監査役会設置会社から監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員会及び監査等委員に関する
条文の新設、不要となる条文の削除等、所要の変更を行うものであります。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、長田光博、富田健太郎、関亦在明、吉本史朗、
大塚豊、杉田誠一郎の6氏を選任するものであります。
第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、宮﨑洋、片岡詳子、龍田有理の3氏を選任するものであります。
第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額200百万円以内とするものであります。
第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
監査等委員である取締役の報酬額を年額35百万円以内とするものであります。
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(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
第1号議案 19,623 65 - (注)1 可決 93.01
第2号議案 19,623 65 - (注)2 可決 93.01
第3号議案
長田 光博 19,617 71 - 可決 92.98
富田 健太郎 19,617 71 - 可決 92.98
関亦 在明 19,617 71 - (注)3 可決 92.98
吉本 史朗 19,619 69 - 可決 92.99
大塚 豊 19,620 68 - 可決 92.99
杉田 誠一郎 19,617 71 - 可決 92.98
第4号議案
宮﨑 洋 19,618 70 - 可決 92.99
(注)3
片岡 詳子 19,619 69 - 可決 92.99
龍田 有理 19,619 69 - 可決 92.99
第5号議案 19,611 77 - (注)1 可決 92.95
第6号議案 19,612 76 - (注)1 可決 92.96
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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