ジャパンワランティサポート株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出者 | ジャパンワランティサポート株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
ジャパンワランティサポート株式会社(E37773)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局
【提出日】 2023年12月20日
【会社名】 ジャパンワランティサポート株式会社
【英訳名】 Japan Warranty Support Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 庄司 武史
【本店の所在の場所】 東京都千代田区大手町二丁目1番1号 大手町野村ビル7F
【電話番号】 03-5204-0915
【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 松井 雅由
【最寄りの連絡場所】 愛知県名古屋市中区錦一丁目5番20号 名古屋伊藤忠ビル4F
【電話番号】 052-212-9942
【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 松井 雅由
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
ジャパンワランティサポート株式会社(E37773)
臨時報告書
1【提出理由】
2023年12月19日開催の当社第14回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5
第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもの
であります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2023年12月19日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 取締役6名選任の件
庄司武史、小田則彦、松井雅由、若月光博、水野信勝及び森千年を取締役に選任する。
第2号議案 会計監査人選任の件
会計監査人として監査法人八雲を選任する。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
第1号議案
庄司 武史 17,218 200 - 可決 98.85
可決 99.75
小田 則彦 17,376 42 -
可決 99.70
松井 雅由 17,366 52 -
(注)
可決 99.70
若月 光博 17,367 51 -
可決 99.76
水野 信勝 17,377 41 -
可決 99.67
森 千年 17,362 56 -
第2号議案 17,363 56 - (注) 可決 99.67
(注)議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権
の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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