Retty株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
Retty株式会社(E35993)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年12月20日
【会社名】 Retty株式会社
【英訳名】 Retty Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役 執行役員CEO 武田 和也
【本店の所在の場所】 東京都港区芝公園2丁目10番1号 住友不動産芝園ビル2階
【電話番号】 (03)6822-4880(代表)
【事務連絡者氏名】 コーポレート部門 財務・経営企画部長 成澤 毅記
【最寄りの連絡場所】 東京都港区芝公園2丁目10番1号 住友不動産芝園ビル2階
【電話番号】 (03)6822-4880(代表)
【事務連絡者氏名】 コーポレート部門 財務・経営企画部長 成澤 毅記
【縦覧に供する場所】
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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1【提出理由】
2023年12月19日開催の当社第13期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2023年12月19日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、武田 和也、川野 寛治、長束 鉄也、平尾
丈の4名を選任することにつき承認を得るものです。
第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、三鴨 麻佑子、森 一生、上原 祐香の3名を選任することにつき
承認を得るものです。
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(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
第1号議案
取締役(監査等委員である取締役を
除く。)4名選任の件
武田 和也 98,401 6,271 - 可決 94.01
川野 寛治 103,868 804 - (注) 可決 99.23
長束 鉄也 99,102 5,570 - 可決 94.68
平尾 丈 103,167 1,505 - 可決 98.56
第2号議案
監査等委員である取締役3名選任の
件
三鴨 麻佑子 104,015 657 - (注) 可決 99.37
森 一生 104,005 667 - 可決 99.36
上原 祐香 99,174 5,498 - 可決 94.75
(注)議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権
の過半数の賛成による。
以 上
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