株式会社リョーサン 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社リョーサン(E02663)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年12月20日
【会社名】 株式会社リョーサン
【英訳名】 Ryosan Company, Limited
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員 稲 葉 和 彦
【本店の所在の場所】 東京都千代田区東神田２丁目３番５号
【電話番号】 03(3862)2591(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員財経本部長 湯 浅 英 生
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区東神田２丁目３番５号
【電話番号】 03(3862)2591(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員財経本部長 湯 浅 英 生
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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EDINET提出書類
株式会社リョーサン(E02663)
臨時報告書
１【提出理由】
2023年12月19日開催の当社臨時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもの
であります。
２【報告内容】
(1) 当該株主総会が開催された年月日
2023年12月19日
(2) 当該決議事項の内容
第１号議案 株式移転計画承認の件
当社と菱洋エレクトロ株式会社（以下当社と菱洋エレクトロ株式会社を総称して「両社」といいます。）が、
2024年４月１日（予定）をもって、共同株式移転の方法により両社の完全親会社となるリョーサン菱洋ホール
ディングス株式会社を設立すること（以下「本株式移転」といいます。）に係る株式移転計画書を承認するもの
であります。
第２号議案 定款一部変更の件
当社は、定時株主総会の招集等に関する事務手続を円滑に実施するため、会社法第124条第３項の規定に基づき、
現行定款第13条（定時株主総会の基準日）に定時株主総会の基準日を定めておりますが、本臨時株主総会におい
て本株式移転に係る株式移転計画の承認に関する上記第１号議案が承認され、かつ2024年４月１日（月曜日）を
もって本株式移転の効力が発生しますと、当社の株主は共同持株会社１名となりますので、定時株主総会の基準
日に関する規定はその必要性を失うことになります。そのため、定時株主総会の基準日制度は廃止することと
し、現行定款第13条（定時株主総会の基準日）を全文削除するとともに、現行定款第14条以下の条数を１条ずつ
繰り上げるものであります（かかる定款の一部変更を、以下「本定款一部変更」といいます。）。
なお、本定款一部変更は、本臨時株主総会において上記第１号議案（株式移転計画承認の件）が原案どおりに承
認されること、並びに2024年３月31日（日曜日）の前日までに上記第１号議案においてご承認いただく株式移転
計画の効力が失われていないこと及び本株式移転が中止されていないことを条件として、2024年３月31日（日曜
日）にその効力を生じるものといたします。
(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
件並びに当該決議の結果
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 賛成率(％) 決議の結果
第１号議案 170,539 36,141 ― 81.85 可決
第２号議案 170,784 36,033 ― 81.92 可決
(注)決議事項の可決要件は、第１号議案及び第２号議案ともに、議決権を行使することができる株主の議決権の３分
の１以上を有する株主の出席及び当該出席株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこ
とにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び
棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
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