株式会社インソース 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社インソース(E32495)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局
【提出日】 2023年12月18日
【会社名】 株式会社インソース
【英訳名】 Insource Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役執行役員社長 舟橋 孝之
【本店の所在の場所】 東京都千代田区神田小川町三丁目20番地
【電話番号】 (03)5577-2283
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員 藤本 茂夫
【最寄りの連絡場所】 東京都荒川区西日暮里4丁目19番12号 インソース道灌山ビル
【電話番号】 (03)5577-2283
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員 藤本 茂夫
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
2023年12月15日の第21回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4
項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであり
ます。
2【報告内容】
(1) 当該株主総会が開催された年月日
2023年12月15日
(2) 当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金13.0円
総額 1,094,442,843円
ロ 効力発生日
2023年12月18日(月)
第2号議案 取締役8名選任の件
舟橋孝之、川端久美子、藤本茂夫、澤田哲也、金井大介、藤岡秀則、廣冨克子、庭本佳子を
取締役に選任するものであります。
第3号議案 監査役1名選任の件
田渕文美を監査役に選任するものであります。
第4号議案 補欠監査役1名選任の件
藤本周平を補欠監査役に選任するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
賛成割合(%)
第1号議案
355,909 520 0 (注)1 可決 99.85
第2号議案
舟橋 孝之 314,853 41,575
0 (注)2 可決 88.34
川端 久美子 347,438 8,991 0 可決 97.48
藤本 茂夫 347,493 8,936 0 可決 97.49
澤田 哲也 347,516 8,913 0 可決 97.50
金井 大介 347,431 8,998 0 可決 97.48
藤岡 秀則 347,806 8,623 0 可決 97.58
廣冨 克子 347,845 8,584 0 可決 97.59
庭本 佳子 348,331 8,098 0 可決 97.73
第3号議案
田渕 文美 336,465 19,964 0 可決 94.40
(注)2
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第4号議案
藤本 周平 341,171 15,258 0 (注)2 可決 95.72
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計
により各決議事項の可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の
株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以上
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