霞ヶ関キャピタル株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 霞ヶ関キャピタル株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
霞ヶ関キャピタル株式会社(E34289)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年11月30日
【会社名】 霞ヶ関キャピタル株式会社
【英訳名】 Kasumigaseki Capital Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 河本 幸士郎
【本店の所在の場所】 東京都千代田区霞が関三丁目２番１号
【電話番号】 03-5510-7651
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 廣瀬 一成
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区霞が関三丁目２番１号
【電話番号】 03-5510-7651
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 廣瀬 一成
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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霞ヶ関キャピタル株式会社(E34289)
臨時報告書
１【提出理由】
2023年11月29日開催の当社第12期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2023年11月29日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
① 配当財産の種類
金銭
② 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金60円 総額 490,579,740円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2023年11月30日
第２号議案 定款一部変更の件
当社グループにおける事業活動の多角化と今後の事業展開を見据えた事業目的の追加及び場所の定め
のない株主総会の開催を可能とするための規定の新設を行うものであります。
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件
小川潤之、河本幸士郎、杉本亮、廣瀬一成、緒方秀和、森一雄及び原雅彦を取締役（監査等委員であ
る取締役を除く。）に選任するものであります。
第４号議案 監査等委員である取締役４名選任の件
佐々木敏夫、戸田千史、青山大樹及び福原あゆみを監査等委員である取締役に選任するものでありま
す。
第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額改定の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額を年額1,000,000千円以内（うち社外取締
役は100,000千円以内）に改定するものであります。
第６号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための
報酬改定の件
取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のために
支給する金銭債権の総額を年額200,000千円以内、譲渡制限付株式報酬として発行又は処分される当
社普通株式の総数を年50千株以内に改定するものであります。
第７号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対するストック・オプション報酬額及
び内容改定の件
取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対するストック・オプションとして付
与する新株予約権に関する報酬等の額を年額1,000,000千円以内、ストック・オプションとして発行
する新株予約権の数の１年間の上限を5,000個に改定するものであります。
第８号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額改定の件
監査等委員である取締役の報酬等の額を年額100,000千円以内に改定するものであります。
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臨時報告書
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
成割合（％）
第１号議案 51,364 127 － （注）１ 可決 98.184
第２号議案 51,376 115 － （注）２ 可決 98.206
第３号議案
小川 潤之 51,408 83 － 可決 98.268
河本 幸士郎 51,209 282 － 可決 97.887
杉本 亮 51,408 83 － 可決 98.268
（注）３
廣瀬 一成 51,404 87 － 可決 98.260
緒方 秀和 51,405 86 － 可決 98.262
森 一雄 51,391 100 － 可決 98.235
原 雅彦 51,375 116 － 可決 98.205
第４号議案
佐々木 敏夫 51,336 155 － 可決 98.130
戸田 千史 51,341 150 － （注）３ 可決 98.140
青山 大樹 49,266 2,225 － 可決 94.173
福原 あゆみ 49,334 2,157 － 可決 94.303
第５号議案 51,199 292 － （注）１ 可決 97.868
第６号議案 49,122 2,369 － （注）１ 可決 93.898
第７号議案 49,060 2,431 － （注）１ 可決 93.779
第８号議案 51,178 313 － （注）１ 可決 97.828
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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