and factory株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | and factory株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
and factory株式会社(E34238)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年11月29日
【会社名】 and factory株式会社
【英訳名】 and factory,inc
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 青木 倫治
【本店の所在の場所】 東京都目黒区青葉台三丁目6番28号
【電話番号】 03-6712-7646
【事務連絡者氏名】 取締役 蓮見 朋樹
【最寄りの連絡場所】 東京都目黒区青葉台三丁目6番28号
【電話番号】 03-6712-7646
【事務連絡者氏名】 取締役 蓮見 朋樹
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
東京都中央区日本橋兜町2番1号
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and factory株式会社(E34238)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2023年11月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2023年11月28日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
取締役会の監査・監督機能の一層の強化とガバナンスの更なる充実を図るとともに、権限委譲によ
る迅速な意思決定と業務執行により、経営の公正性、透明性及び効率性を高めるため、監査等委員
会設置会社へと移行いたしたく、監査等委員会及び監査等委員に関する規定の新設並びに監査役会
及び監査役に関する規定の削除等を行うものであります。
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名選任の件
取締役として、小原 崇幹、青木 倫治、蓮見 朋樹を選任するものであります。
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、藤原 久美子、小名木 俊太郎、呉 鼎を選任するものでありま
す。
第4号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する報酬額を年額300,000千円(うち社外取締役分
は年額20,000千円以内)とするものであります。
第5号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
監査等委員である取締役に対する報酬額を年額50,000千円以内とするものであります。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
80,672 746 0 (注)1 可決 99.00%
定款一部変更の件
第2号議案
取締役(監査等委員である取締役を除
く。)3名選任の件
小原 崇幹 78,920 2,498 0 可決 96.85%
青木 倫治 78,973 2,445 0 可決 96.91%
蓮見 朋樹 79,334 2,084 0 可決 97.36%
(注)2
第3号議案
0
監査等委員である取締役3名選任の件
藤原 久美子 80,488 930 0 可決 98.77%
小名木 俊太郎 80,482 936 0 可決 98.76%
呉 鼎 77,787 3,631 0 可決 95.46%
第4号議案
79,813 1,605 0 可決 97.94%
取締役(監査等委員である取締役を除
く。)の報酬額設定の件
(注)3
第5号議案
79,741 1,677 0 可決 97.85%
監査等委員である取締役の報酬額設定
の件
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
3.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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