株式会社ビックカメラ 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社ビックカメラ |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ビックカメラ(E03481)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年11月24日
【会社名】 株式会社ビックカメラ
【英訳名】 BIC CAMERA INC.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 秋保 徹
【本店の所在の場所】 東京都豊島区高田三丁目23番23号
(上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記の場所で行っており
ます。)
【電話番号】 -
【事務連絡者氏名】 -
【最寄りの連絡場所】 東京都豊島区南池袋二丁目49番7号
【電話番号】 03-3987-8785
【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員 安部 徹
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
株式会社ビックカメラ(E03481)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2023年11月22日開催の第43期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第
24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出す
るものであります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2023年11月22日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
① 配当財産の種類
金銭
② 株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき10円 総額 1,711,719,990円
③ 剰余金の配当が効力を生ずる日
2023年11月24日
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)9名選任の件
秋保徹、安部徹、中川景樹、田村英二、根本奈智香、中澤裕二、上村武志、
徳田潔及び中村勝の9氏を取締役(監査等委員である取締役を除く。)に選任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成数(個) 反対数(個) 棄権数(個) 可決要件
(賛成割合)
第1号議案 1,302,247 4,538 - (注1) 可決(98.99%)
第2号議案 (注2)
秋保 徹 1,266,257 40,991 - 可決(96.22%)
安部 徹 1,299,186 8,066 - 可決(98.72%)
中川 景樹 1,299,617 7,635 - 可決(98.75%)
田村 英二 1,299,155 8,097 - 可決(98.72%)
根本 奈智香 1,299,716 7,536 - 可決(98.76%)
中澤 裕二 1,299,581 7,671 - 可決(98.75%)
上村 武志 1,298,149 9,103 - 可決(98.64%)
徳田 潔 1,294,327 12,924 - 可決(98.35%)
中村 勝 1,192,448 114,803 - 可決(90.61%)
(注) 1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によります。
2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その出席した当該株主の
議決権の過半数の賛成によります。
3. 当該株主総会において、議決権を行使することができる株主の有する議決権の数は、1,710,728個であります。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこ
とにより、可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及
び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
以 上
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