伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
伊藤忠テクノソリューションズ株式会社(E05059)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年11月16日
【会社名】 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社
【英訳名】 ITOCHU Techno-Solutions Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 柘植 一郎
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門四丁目１番１号
【電話番号】 (03)6403-6000（代表）
【事務連絡者氏名】 総務課長 古屋 信二
【最寄りの連絡場所】 東京都港区虎ノ門四丁目１番１号
【電話番号】 (03)6403-6000（代表）
【事務連絡者氏名】 総務課長 古屋 信二
【縦覧に供する場所】 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 大阪オフィス
( 大阪市北区梅田三丁目１番３号 )
伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 名古屋オフィス
( 名古屋市西区名駅二丁目27番８号 )
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号 )
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EDINET提出書類
伊藤忠テクノソリューションズ株式会社(E05059)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2023年11月14日開催の臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）において、決議事項が決議
されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２
の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
（１）当該株主総会が開催された年月日
2023年11月14日
（２）当該決議事項の内容
第１号議案 株式併合の件
当社の普通株式（以下「当社株式」といいます。）について、以下の内容の株式併合（以下「本
株式併合」といいます。）を実施するものであります。
① 併合の割合
当社株式35,400,400株を１株に併合いたします。
② 本株式併合の効力発生日
2023年12月５日
③ 効力発生日における発行可能株式総数
24株
第２号議案 定款一部変更の件
① 本株式併合に係る議案が本臨時株主総会において原案どおり承認可決され、本株式併合の効
力が発生した場合には、会社法第182条第２項の定めに従って、当社株式の発行可能株式総数
を24株に減少する定款の変更をしたものとみなされます。かかる点を明確にするため、本株
式併合の効力が発生することを条件として、現行定款第６条（発行可能株式総数）を変更す
るものであります。
② 本株式併合に係る議案が本臨時株主総会において原案どおり承認可決され、本株式併合の効
力が発生した場合には、当社の発行済株式総数は６株となり、単元株式数を定める必要性が
なくなります。そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として、現在１単元100株と
なっている当社株式の単元株式数の定めを廃止するため、現行定款第８条（単元株式数）、
現行定款第９条（単元未満株式についての権利）及び現行定款第10条（単元未満株式の買増
請求）の全文を削除するとともに、当該変更に伴う条数の繰り上げを行うものであります。
なお、本議案に係る定款の一部変更は、本株式併合の効力が生じることを条件として、本株式併
合の効力発生日である2023年12月５日に効力が発生するものとします。
（３）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
件並びに当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数
決議の結果及び
決議事項 可決要件
賛成（反対）割合（％）
（個） （個） （個）
第１号議案
2,109,270
64,741 0 （注） 可決 97.02
株式併合の件
第２号議案
2,109,269 64,742 0 （注） 可決 97.02
定款一部変更の件
（注） 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株
主の議決権の３分の２以上の賛成によります。
（４）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本臨時株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否について確認できた議決権
の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本臨時株主
総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりませ
ん。
以上
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