ロジスティード株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 異動 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ロジスティード株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
ロジスティード株式会社(E04111)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年11月15日
【会社名】 ロジスティード株式会社
【英訳名】 LOGISTEED, Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役 社長執行役員(COO) 髙木 宏明
【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋二丁目９番２号
【電話番号】 03(6263)2800<代表>
【事務連絡者氏名】 経営戦略本部 広報部長 多賀 鉄朗
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区京橋二丁目９番２号
【電話番号】 03(6263)2803
【事務連絡者氏名】 経営戦略本部 広報部長 多賀 鉄朗
【縦覧に供する場所】 本店のほかに該当はありません
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ロジスティード株式会社(E04111)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2023年11月15日開催の取締役会において、当社の全ての事業を、2024年２月１日（予定）を効力発生日と
して、吸収分割により当社の完全親会社であるロジスティードグループ株式会社（以下「ロジスティードグループ」
といいます。）に承継（以下「本吸収分割」といいます。）させることを決議し、同日、当社及びロジスティードグ
ループにおいて吸収分割契約を締結いたしました。また、本吸収分割に伴い、当社の特定子会社に異動が見込まれて
おります。
よって、金融商品取引法第24条の５第４項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号及び第７
号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
I. 本吸収分割に関する事項
(1) 本吸収分割の相手方についての事項
① 商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
商号 ロジスティードグループ株式会社
本店の所在地 東京都千代田区丸の内二丁目１番１号明治安田生命ビル11階
代表者の氏名 代表取締役 スティーブン・コディスポティ
資本金の額 5,000円
純資産の額 441,420,605,989円（2023年３月31日現在）
総資産の額 539,221,779,182円（2023年３月31日現在）
事業の内容 商業、商業に付随関連する一切の事業
② 最近３年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
（単位：円）
事業年度 2023年３月期
売上高 315,000
営業損益 12,349
経常損益 △168,396,637
当期純損益 △169,505,737
（注）ロジスティードグループは、2022年４月21日に設立されたため、2023年３月期のみ記載しております。
③ 大株主の名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合
（2023年11月15日現在）
発行済株式総数に占める大株主の持
大株主の名称
株数の割合
ロジスティードホールディングス株式会社 100.0％（自己株式を除く。）
④ 提出会社との間の資本関係、人的関係、取引関係
ロジスティードグループは、当社の発行済株式（自己株式を除きます。）の全
資本関係
てを保有しております。
人的関係 該当事項はありません。
取引関係 当社はロジスティードグループに対して資金の貸付を行っております。
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(2) 本吸収分割の目的
当社グループは長期経営戦略の実現に向けて、中長期的な視点で今後の成長を目指すとともに、当社グループの
運営を円滑に進める観点から、当社を吸収分割会社、ロジスティードグループを吸収分割承継会社とし、当社の全
ての事業を対象とする本吸収分割を実施することとしました。
(3) 本吸収分割の方法、本吸収分割に係る割当ての内容及びその他の吸収分割契約の内容
① 本吸収分割の方法
当社を吸収分割会社、ロジスティードグループを吸収分割承継会社とする吸収分割であります。
② 本吸収分割に係る割当ての内容
本吸収分割に際し、ロジスティードグループは、同社の普通株式１株を当社に対して交付します。当社は、本
吸収分割の効力発生日に、当社の唯一の株主であるロジスティードグループに対し、本吸収分割に際して同社か
ら交付を受けた同社の普通株式全てを配当財産とする剰余金の配当を行います。
③ その他の吸収分割契約の内容
(i)本吸収分割及び関連手続の日程
吸収分割契約書承認取締役会（当社） 2023年11月15日
吸収分割契約書承認取締役決定（ロジスティードグループ） 2023年11月15日
吸収分割契約締結（当社及びロジスティードグループ） 2023年11月15日
本吸収分割承認株主総会及び種類株主総会（当社） 2024年１月31日まで（予定）
本吸収分割承認株主総会（ロジスティードグループ） 2024年１月31日まで（予定）
吸収分割の効力発生日 2024年２月１日（予定）
(ii)本吸収分割により増加する資本金
本吸収分割に伴うロジスティードグループの資本金の増加はありません。
(iii)本吸収分割に伴う新株予約権及び新株予約権付社債の取扱い
該当事項はありません。
(iv)承継会社が承継する権利義務
ロジスティードグループは、当社がその全ての事業に関して有する権利義務のうち、本吸収分割に関する吸
収分割契約において規定するものを当社から承継します。
(4) 本吸収分割に係る割当ての内容の算定根拠
本吸収分割は、当社とその完全親会社であるロジスティードグループとの間で行われるものであり、両社で協議
し、割り当てる株式数を決定いたしました。
(5) 本吸収分割の後の吸収分割承継会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の
額、総資産の額及び事業の内容
商号 ロジスティード株式会社
本店の所在地 東京都中央区京橋二丁目９番２号
代表取締役 社長執行役員(COO) 髙木 宏明
代表者の氏名
資本金の額 未定
純資産の額 現時点では確定しておりません。
総資産の額 現時点では確定しておりません。
事業の内容 総合物流サービス業
（注）１．ロジスティードグループは、本吸収分割の効力発生日に、本吸収分割の効力が発生することを条件とし
て、その商号を「ロジスティード株式会社」に変更する予定とのことです。
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２．ロジスティードグループは、本吸収分割の効力発生日に、本吸収分割の効力が発生することを条件とし
て、その本店所在地を東京都千代田区から当社と同じ東京都中央区に変更する予定とのことです。
３．ロジスティードグループは、本吸収分割の効力発生日に、本吸収分割の効力が発生することを条件とし
て、役員を変更するとともに、同日に実施予定の取締役会で、代表取締役 社長執行役員(COO)を決定する
予定とのことです。
４．ロジスティードグループは、本吸収分割の効力発生日に、本吸収分割の効力が発生することを条件とし
て、増資を行い、資本金の額を変更する予定とのことですが、具体的な増資後の資本金の額については現
時点で未定とのことです。
Ⅱ. 特定子会社の異動に関する事項
(1) 当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金又は出資の額及び事業の内容
資本金又は
名称 住所 代表者の氏名 事業の内容
出資の額
ロジスティード北日本株式会
北海道札幌市西区 藤谷 寛幹 100百万円 国内物流
社
ロジスティード東日本株式会
西川 和宏
東京都台東区 100百万円 国内物流
社
ロジスティード中部株式会社 愛知県名古屋市中区 長尾 清志 100百万円 国内物流
ロジスティード西日本株式会
大阪府大阪市此花区 畠山 和久 200百万円 国内物流
社
ロジスティード九州株式会社 福岡県糟屋郡久山町 寺井 義彦 100百万円 国内物流
ロジスティードコラボネクス
東京都台東区 片岡 晃治 255百万円 国内物流
ト株式会社
ロジスティードケミカル株式
東京都台東区 中村 浩 300百万円 国内物流
会社
国内物流
株式会社バンテック 神奈川県横浜市西区 西澤 正昭 3,875百万円
及び国際物流
株式会社バンテックセントラ
神奈川県横浜市西区 高田 裕孝 96百万円 国内物流
ル
株式会社バンテック九州 福岡県京都郡苅田町 清永 秀樹 90百万円 国内物流
常盤海運株式会社 神奈川県横浜市中区 江藤 隆光 75百万円 国内物流
ロジスティードエクスプレス
東京都中央区 黒梅 裕一 1,000百万円 国際物流
株式会社
ロジスティードソリューショ
東京都江東区 米倉 俊輔 210百万円 その他
ンズ株式会社
ロジスティードオートサービ
東京都台東区 河田 雄二 100百万円 その他
ス株式会社
神奈川県横浜市
田中 新吾
パレネット株式会社 200百万円 国内物流
神奈川区
ロジスティード東日本流通
茨城県日立市 駒場 学 100百万円 国内物流
サービス株式会社
Greg Kiyoshi
3,500千
LOGISTEED America, Inc. 米国 トーランス
国際物流
米ドル
Kodama
56,252千
J.P. Holding Company, Inc. 米国 アンダーソン John N. Paugh
国際物流
米ドル
メキシコ
VANTEC LOGISTICS MEXICO S.A
20,000千
アグアスカリエンテ 西山 真人 国際物流
DE C.V メキシコペソ
ス
LOGISTEED Solutions
300千
米国 トーランス
道下 英信 その他
America, Ltd.
米ドル
オランダ 9,441千
LOGISTEED Europe B.V.
平野 利一郎 国際物流
ワーデンブルグ ユーロ
292,911千
ESA s.r.o. チェコ クラドノ Marek Cvacka
国際物流
チェココルナ
3,037千
ESA LOGISTIKA, s.r.o. スロバキア セネツ Novak Richard
国際物流
ユーロ
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資本金又は
名称 住所 代表者の氏名 事業の内容
出資の額
22,005千
ESA logistika Polska sp.
ポーランド Lukasz
ポーランド 国際物流
z o.o. グリヴィツェ Dziewanowski
ズロチ
MARS LOJISTIK GRUP ANONIM Garip Sahillio
トルコ 1,500千
国際物流
イスタンブール トルコリラ
SIRKETI ğlu
Van den Bos & van Daalen
Arie van
オランダ 18千
国際物流
Materieel B.V. マースデイク ユーロ
Daalen
Cyber Freight International
オランダ 20千
Willem Lodder
国際物流
Holding B.V. ニーウフェネップ ユーロ
イギリス 2,000千
VANTEC EUROPE LTD Martin Kendall
国際物流
ワシントン イギリスポンド
VANTEC HTS LOGISTICS
ロシア 137,000千
亀山 正道 国際物流
(RUS) LLC フセヴォロシュスク ロシアルーブル
122,900千
中国 香港
羅集帝物流(香港)有限公司 野田 毅 国際物流
香港ドル
7,500千
集帝物流(上海)有限公司
中国 上海
川北 剛史 国際物流
米ドル
1,837千
中国 武漢
武漢万友通物流有限公司 鈴木 正司 国際物流
米ドル
5,070千
中国 香港 Billy Hung
凌凱國際貨運有限公司 国際物流
香港ドル
1,070千
中国 深圳
深圳日禾国際貨運有限公司 佐藤 崇通 国際物流
米ドル
VANTEC WORLD
10,000千
中国 広州
佐藤 崇通 国際物流
TRANSPORT(GUANGZHOU)
中国人民元
CO.,LTD.
5,000千
中国 上海
花櫻物流（上海）有限公司 陸 宝剛 国際物流
米ドル
集帝物流(上海浦東)有限公
50,000千
中国 上海
川北 剛史 国際物流
司
中国人民元
20,000千
集帝物流(天津)有限公司
中国 天津
川北 剛史 国際物流
米ドル
集帝物流信息科技(上海)有
500千
中国 上海
黄 景彧 国際物流
限公司
米ドル
17,100千
台湾 台北
台湾羅集帝物流股份有限公司 五十嵐 耕平 国際物流
台湾ドル
600,000千
LOGISTEED Korea, Ltd. 韓国 ソウル
花田 隆良 国際物流
韓国ウォン
94,100千
LOGISTEED Asia-Pacific
シンガポール 本田 隆一 シンガポール 国際物流
Pte. Ltd.
ドル
11,400千
LOGISTEED Malaysia
マレーシア
山縣 孝司 マレーシア 国際物流
Sdn. Bhd. セランゴール
リンギット
2,350 千
LOGISTEED Solutions
マレーシア
篠塚 哲平 国際物流
マレーシア
Asia-Pacific Sdn. Bhd. セランゴール
リンギット
タイ 31,000千
LOGISTEED (Thailand), Ltd.
佐藤 宏樹 国際物流
サムットプラカーン タイバーツ
タイ 22,000千
TST Sunrise Service, Ltd.
佐藤 宏樹 国際物流
サムットプラカーン タイバーツ
13,054,041千
P.T. Berdiri Matahari
インドネシア
高橋 裕司 インドネシア 国際物流
ジャカルタ
Logistik
ルピア
インドネシア 22,100千
PT LOGISTEED Indonesia 坂本 勝重
国際物流
ジャカルタ 米ドル
ベトナム 600千
LOGISTEED Vietnam Co., Ltd.
登 憲一郎 国際物流
ホーチミン 米ドル
3,500千
LOGISTEED Australia
オーストラリア
加藤 雅之 オーストラリア 国際物流
Pty. Ltd. トゥルーガニーナ
ドル
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資本金又は
名称 住所 代表者の氏名 事業の内容
出資の額
88,004 千
Manila International
フィリピン
齊藤 慎 国際物流
フィリピン
Freight Forwarders, Inc. パラニャーケ
ペソ
2,570,000千
Flyjac logistics Pvt.Ltd. インド ムンバイ
A.V.Ravikumar 国際物流
インドルピー
ETERNITY GRAND LOGISTICS
Sirichai
タイ 140,000千
国際物流
PUBLIC COMPANY LIMITED サムットプラカーン タイバーツ
Chokdesomrit
VANTEC LOGISTICS INDIA
350,000千
インド チェンナイ
名取 一茂 国際物流
PRIVATE LIMITED インドルピー
57,576,539千
PT. VANTEC INDOMOBIL
インドネシア
海老原 義隆 インドネシア 国際物流
西ジャワ
LOGISTICS
ルピア
(2) 当該異動の前後における当該提出会社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数及び当該特定子会社の総株主等
の議決権に対する割合
異動前の総株主
異動後の総株主
異動後の議決権
異動前の議決権 等の議決権に対
名称 等の議決権に対
の数（個）
の数（個） する割合（％）
する割合（％）
（注）
ロジスティード北日本株式会
2,063 100.0 － －
社
ロジスティード東日本株式会
200,000 100.0 － －
社
ロジスティード中部株式会社 2,000 100.0 － －
ロジスティード西日本株式会
520,000 100.0 － －
社
ロジスティード九州株式会社 200,000 100.0 － －
ロジスティードコラボネクス
1,330 95.0 － －
ト株式会社
ロジスティードケミカル株式
5,400 90.0 － －
会社
株式会社バンテック 10,000 100.0 － －
株式会社バンテックセントラ 192,000 100.0
－ －
ル (192,000) (100.0)
1,800 100.0
株式会社バンテック九州 － －
(1,800) (100.0)
149,000 99.3
常盤海運株式会社 － －
(149,000) (99.3)
ロジスティードエクスプレス
400,000 100.0 － －
株式会社
ロジスティードソリューショ
300,000 75.0 － －
ンズ株式会社
ロジスティードオートサービ
120,000 60.0 － －
ス株式会社
3,200 80.0
パレネット株式会社 － －
(600) (15.0)
ロジスティード東日本流通
1,000 100.0 － －
サービス株式会社
LOGISTEED America, Inc.
83,573 100.0 － －
J.P. Holding Company, Inc.
230 100.0 － －
VANTEC LOGISTICS MEXICO S.A
2,000,000 100.0
－ －
DE C.V (2,000,000) (100.0)
LOGISTEED Solutions
30 100.0
－ －
America, Ltd. (30) (100.0)
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異動前の総株主
異動後の総株主
異動後の議決権
異動前の議決権 等の議決権に対
名称 等の議決権に対
の数（個）
の数（個） する割合（％）
する割合（％）
（注）
LOGISTEED Europe B.V.
9,440,565 100.0 － －
ESA s.r.o.
292,911 100.0 － －
3,036,514 100.0
ESA LOGISTIKA, s.r.o.
－ －
(3,036,514) (100.0)
ESA logistika Polska sp.
440,100 100.0
－ －
z o.o. (440,100) (100.0)
MARS LOJISTIK GRUP ANONIM
1,350,000 90.0 － －
SIRKETI
Van den Bos & van Daalen
40 100.0 － －
Materieel B.V.
Cyber Freight International
200 100.0 － －
Holding B.V.
2,000,000 100.0
VANTEC EUROPE LTD
－ －
(2,000,000) (100.0)
VANTEC HTS LOGISTICS
167,000,000 100.0
－ －
(RUS) LLC (108,550,000) (65.0)
羅集帝物流(香港)有限公司 135,000 100.0 － －
3,723,400 100.0
集帝物流(上海)有限公司
－ －
(2,457,444) (66.0)
1,836,700 75.5
武漢万友通物流有限公司 － －
(1,836,700) (75.5)
5,070,000
100.0
凌凱國際貨運有限公司 － －
(55.0)
(2,788,500)
545,700 51.0
深圳日禾国際貨運有限公司 － －
(545,700) (51.0)
VANTEC WORLD
10,000,000 100.0
－ －
TRANSPORT(GUANGZHOU)
(10,000,000) (100.0)
CO.,LTD.
5,000,000 100.0
花櫻物流（上海）有限公司 － －
(5,000,000) (100.0)
50,000,000 100.0
集帝物流(上海浦東)有限公司
－ －
(50,000,000) (100.0)
集帝物流(天津)有限公司
20,000,000 100.0 － －
500,000 100.0
集帝物流信息科技(上海)有
－ －
限公司
(500,000) (100.0)
台湾羅集帝物流股份有限公司 1,422,000 83.2 － －
LOGISTEED Korea, Ltd.
60,000 100.0 － －
LOGISTEED Asia-Pacific
94,100,000 100.0 － －
Pte. Ltd.
LOGISTEED Malaysia
1,034,000 51.7
－ －
Sdn. Bhd. (1,034,000) (51.7)
LOGISTEED Solutions
100.0
未定 － －
Asia-Pacific Sdn. Bhd. (100.0)
18,070 58.3
LOGISTEED (Thailand), Ltd.
－ －
(18,070) (58.3)
13,750 62.5
TST Sunrise Service, Ltd.
－ －
(13,750) (62.5)
P.T. Berdiri Matahari
9,100 95.2
－ －
(9,100) (95.2)
Logistik
22,100,000 100.0
PT LOGISTEED Indonesia
－ －
(19,890,000) (90.0)
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臨時報告書
異動前の総株主
異動後の総株主
異動後の議決権
異動前の議決権 等の議決権に対
名称 等の議決権に対
の数（個）
の数（個） する割合（％）
する割合（％）
（注）
49.0
LOGISTEED Vietnam Co., Ltd.
294,000 － －
(49.0)
LOGISTEED Australia Pty.
3,500,000 100.0 － －
Ltd.
Manila International
64,020 80.0
－ －
Freight Forwarders, Inc. (64,020) (80.0)
257,000,000 100.0
Flyjac logistics Pvt.Ltd.
－ －
(2,570,000) (1.0)
ETERNITY GRAND LOGISTICS
140,000,000 100.0
－ －
PUBLIC COMPANY LIMITED (140,000,000) (100.0)
VANTEC LOGISTICS INDIA
35,000,000 100.0
－ －
PRIVATE LIMITED (35,000,000) (100.0)
PT. VANTEC INDOMOBIL
4,000 80.0
－ －
(4,000) (80.0)
LOGISTICS
（注）異動前における議決権の所有割合の（ ）内は間接所有割合を内数で示しております。
（3) 当該異動の理由及びその年月日
異動の理由 当社の全ての事業に関連する権利義務を会社分割の方法によりロジスティードグループに承継する
ことが決議されたため
異動の年月日 2024年２月１日（予定）
以 上
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