日東工器株式会社 訂正有価証券報告書 第67期(2022/04/01-2023/03/31)
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日東工器株式会社(E01509)
訂正有価証券報告書
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書の訂正報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の2第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年11月7日
【事業年度】 第67期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
【会社名】 日東工器株式会社
【英訳名】 NITTO KOHKI CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小形 明誠
【本店の所在の場所】 東京都大田区仲池上二丁目9番4号
【電話番号】 03(3755)1111(大代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 専務執行役員 管理統轄 森 憲司
【最寄りの連絡場所】 東京都大田区仲池上二丁目9番4号
【電話番号】 03(3755)1111(大代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 専務執行役員 管理統轄 森 憲司
【縦覧に供する場所】 日東工器株式会社 西日本支社
(大阪市東成区深江北二丁目10番10号)
日東工器株式会社 中日本支社
(名古屋市名東区社台三丁目173番2号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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1【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
2023年6月21日に提出いたしました第67期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)有価証券報告書の記載事項
の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため、有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであり
ます。
2【訂正事項】
第一部 企業情報
第4 提出会社の状況
4 コーポレート・ガバナンスの状況等
(1)コーポレート・ガバナンスの概要
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
(3)監査の状況
① 監査役監査の状況
第5 経理の状況
1 連結財務諸表等
(1)連結財務諸表
注記事項
セグメント情報等
報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
2 財務諸表等
(1)財務諸表
③ 株主資本等変動計算書
3【訂正箇所】
訂正箇所は___を付して表示しております。
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第一部【企業情報】
第4【提出会社の状況】
4【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
(訂正前)
<省略>
当事業年度は取締役会を13回開催しており、各取締役の出席状況は以下のとおりです。
取締役会
役 職 名 氏 名
開催回数 出席回数
代表取締役社長
小形 明誠 13 13
社長執行役員
11
取締役 高田 揚子 13
取締役 専務執行役員
森 憲司 13 13
社外取締役
中川 康生 13 11
社外取締役
小見山 満 13 13
<省略>
(訂正後)
<省略>
当事業年度は取締役会を13回開催しており、各取締役の出席状況は以下のとおりです。
取締役会
役 職 名 氏 名
開催回数 出席回数
代表取締役社長
小形 明誠 13 13
社長執行役員
13
取締役 高田 揚子 13
取締役 専務執行役員
森 憲司 13 13
社外取締役
中川 康生 13 11
社外取締役
小見山 満 13 13
<省略>
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
(訂正前)
<省略>
監査役会 取締役会
氏 名 開催回数 出席回数 開催回数 出席回数
西田 豊 14 14 13 13
13
加々美 博久 14 12 13
11
篠塚 久志 14 14 13
<省略>
(訂正後)
<省略>
監査役会 取締役会
氏 名 開催回数 出席回数 開催回数 出席回数
西田 豊 14 14 13 13
11
加々美 博久 14 12 13
13
篠塚 久志 14 14 13
<省略>
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第5【経理の状況】
1【連結財務諸表等】
(1)【連結財務諸表】
【注記事項】
(セグメント情報等)
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
(訂正前)
該当事項はありません。
(訂正後)
前連結会計年度(自2021年4月1日 至2022年3月31日)
報告セグメントに配分された減損損失はありません。報告セグメントに配分されていない減損損失は610
百万円であり、その内訳は主に「土地」及び「リース資産」であります。
当連結会計年度(自2022年4月1日 至2023年3月31日)
該当事項はありません。
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2【財務諸表等】
(1)【財務諸表】
③【株主資本等変動計算書】
(訂正前)
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金 株主資本
資本金 自己株式
資本準備 資本剰余 利益準備 利益剰余 合計
金 金合計 金 中間配当 配当平均 別途積 繰越利益 金合計
積立金 積立金 立金 剰余金
当期首残高
1,850 1,925 1,925 462 - 220 40,400 2,912 43,995 △2,892 44,878
当期変動額
中間配当積立金の
310 310 310
積立
中間配当積立金の
△310 △310 △310
取崩
剰余金の配当 △862 △862 △862
別途積立金の積立 1,900 △1,900 - -
当期純利益 1,913 1,913 1,913
自己株式の取得 △0 △0
株主資本以外の項
目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計 - - - - - - 1,900 △849 1,050 △0 1,050
当期末残高
1,850 1,925 1,925 462 - 220 42,300 2,063 45,046 △2,892 45,929
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価
評価・換算
証券評価差
差額等合計
額金
当期首残高
807 807 45,685
当期変動額
中間配当積立金の
310
積立
中間配当積立金の
△310
取崩
剰余金の配当 △862
別途積立金の積立
-
当期純利益 1,913
自己株式の取得
△0
株主資本以外の項
目の当期変動額 △55 △55 △55
(純額)
当期変動額合計 △55 △55 995
当期末残高
751 751 46,681
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当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金 株主資本
資本金 自己株式
資本準備 資本剰余 利益準備 利益剰余 合計
金 金合計 金 中間配当 配当平均 別途積 繰越利益 金合計
積立金 積立金 立金 剰余金
当期首残高 1,850 1,925 1,925 462 - 220 42,300 2,063 45,046 △2,892 45,929
当期変動額
中間配当積立金の
490 △490 - -
積立
中間配当積立金の
△486 △486 △486
取崩
剰余金の配当 △334 △334 △334
別途積立金の積立 900 △900 - -
当期純利益 1,888 1,888 1,888
自己株式の取得 △372 △372
株主資本以外の項
目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計
- - - - 3 - 900 163 1,066 △372 694
当期末残高 1,850 1,925 1,925 462 3 220 43,200 2,227 46,112 △3,264 46,623
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価
繰延ヘッジ 評価・換算
証券評価差
損益 差額等合計
額金
当期首残高 751 - 751 46,681
当期変動額
中間配当積立金の
-
積立
中間配当積立金の
△486
取崩
剰余金の配当
△334
別途積立金の積立 -
当期純利益
1,888
自己株式の取得 △372
株主資本以外の項
目の当期変動額
127 △7 120 120
(純額)
当期変動額合計 127 △7 120 814
当期末残高 879 △7 872 47,496
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(訂正後)
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金 株主資本
資本金 自己株式
資本準備 資本剰余 利益準備 利益剰余 合計
金 金合計 金 中間配当 配当平均 別途積 繰越利益 金合計
積立金 積立金 立金 剰余金
当期首残高
1,850 1,925 1,925 462 - 220 40,400 2,912 43,995 △2,892 44,878
当期変動額
中間配当積立金の
310 △310 - -
積立
中間配当積立金の
△310 310 - -
取崩
剰余金の配当 △862 △862 △862
別途積立金の積立
1,900 △1,900 - -
当期純利益 1,913 1,913 1,913
自己株式の取得
△0 △0
株主資本以外の項
目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計 - - - - - - 1,900 △849 1,050 △0 1,050
当期末残高 1,850 1,925 1,925 462 - 220 42,300 2,063 45,046 △2,892 45,929
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価
評価・換算
証券評価差
差額等合計
額金
当期首残高 807 807 45,685
当期変動額
中間配当積立金の
-
積立
中間配当積立金の
-
取崩
剰余金の配当 △862
別途積立金の積立
-
当期純利益 1,913
自己株式の取得
△0
株主資本以外の項
目の当期変動額 △55 △55 △55
(純額)
当期変動額合計 △55 △55 995
当期末残高 751 751 46,681
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当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金 株主資本
資本金 自己株式
資本準備 資本剰余 利益準備 利益剰余 合計
金 金合計 金 中間配当 配当平均 別途積 繰越利益 金合計
積立金 積立金 立金 剰余金
当期首残高 1,850 1,925 1,925 462 - 220 42,300 2,063 45,046 △2,892 45,929
当期変動額
中間配当積立金の
490 △490 - -
積立
中間配当積立金の
△486 486 - -
取崩
剰余金の配当 △821 △821 △821
別途積立金の積立 900 △900 - -
当期純利益 1,888 1,888 1,888
自己株式の取得 △372 △372
株主資本以外の項
目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計
- - - - 3 - 900 163 1,066 △372 694
当期末残高 1,850 1,925 1,925 462 3 220 43,200 2,227 46,112 △3,264 46,623
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価
繰延ヘッジ 評価・換算
証券評価差
損益 差額等合計
額金
当期首残高 751 - 751 46,681
当期変動額
中間配当積立金の
-
積立
中間配当積立金の
-
取崩
剰余金の配当
△821
別途積立金の積立 -
当期純利益
1,888
自己株式の取得 △372
株主資本以外の項
目の当期変動額
127 △7 120 120
(純額)
当期変動額合計 127 △7 120 814
当期末残高 879 △7 872 47,496
以 上
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