株式会社アルデプロ 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社アルデプロ(E04023)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年11月1日
【会社名】 株式会社アルデプロ
【英訳名】 ARDEPRO Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 椎塚裕一
【本店の所在の場所】 東京都新宿区新宿三丁目1番24号
【電話番号】 03(5367)2001(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員企画本部長 荻坂昌次郎
【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区新宿三丁目1番24号
【電話番号】 03(5367)2001(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員企画本部長 荻坂昌次郎
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2023年10月30日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4
項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものでありま
す。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2023年10月30日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金15.00円
総額476,197,800円
ロ 効力発生日
2023年10月31日
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件
取締役として、椎塚裕一、秋元和弥、荻坂昌次郎、佐藤孝二の各氏を選任するものであります。
第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として木下渉氏を選任するものであります。
第4号議案 会計監査人選任の件
会計監査人としてフロンティア監査法人を選任するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための
要件並びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
184,281 2,563 0 (注)1 可決 96.05
剰余金の処分の件
第2号議案
取締役4名選任の件
椎塚裕一 182,503 4,342 0 可決 95.12
秋元和弥 182,615 4,230 0 (注)2 可決 95.18
荻坂昌次郎 182,999 3,846 0 可決 95.38
佐藤孝二 183,037 3,808 0 可決 95.40
第3号議案
補欠の監査等委員で
ある取締役1名選任
(注)2
の件
木下渉 183,866 2,978 0 可決 95.84
第4号議案
184,207 2,638 0 (注)1 可決 96.01
会計監査人選任の件
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の
議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
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本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認がで
き ていない議決権数は加算しておりません。
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