株式会社ツクルバ 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社ツクルバ(E35028)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年10月30日
【会社名】 株式会社ツクルバ
【英訳名】 TSUKURUBA Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役CEO 村上 浩輝
【本店の所在の場所】 東京都目黒区上目黒一丁目１番地５号
【電話番号】 03－4400－2946
【事務連絡者氏名】 上級執行役員CAO 小池良平
【最寄りの連絡場所】 東京都目黒区上目黒一丁目１番地５号
【電話番号】 03－4400－2946
【事務連絡者氏名】 上級執行役員CAO 小池良平
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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株式会社ツクルバ(E35028)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2023年10月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2023年10月27日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
１．本社移転(東京都目黒区から東京都渋谷区へ移転)に伴い、現行定款第３条に定める本店の所在地を東京都渋
谷区に変更するものであります。
２．取締役会の監査・監督機能の強化、権限委譲による迅速な意思決定と業務執行により、経営の公正性・透明
性・効率性の向上を図ることを目的に、監査等委員会設置会社へ移行するものであります。
３．上記条文の新設、変更及び削除に伴う条数の変更、字句の修正その他所要の変更を行うものであります。
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件
取締役(監査等委員である取締を除く。)として、村上浩輝、北原寛司、竹内真、福島良典の４名を選任するもの
であります。なお、竹内真及び福島良典は社外取締役であります。
第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
監査等委員である取締役として、西浦千栄子、小林賢治、石本忠次の３名を選任するものであります。なお、３
名とも社外取締役であります。
第４号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、坂下尚弥を選任するものであります。なお、坂下尚弥は社外取締役であ
ります。
第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を、年額200百万円以内(うち社外取締役分100百万円以内)
に決定するものであります。
第６号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件
監査等委員である取締役の報酬額を、年額50百万円以内に決定するものであります。
第７号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対するストックオプションによる報酬支給の件
監査等委員会設置会社への移行に伴い、現在の取締役（ 監査等委員である取締役を除く。）に対して、ストック
オプションによる報酬を支給するため、その報酬額を第５号議案における金銭報酬とは別枠で年額50百万円以内
（うち社外取締役分は年額20百万円以内）とし、各事業年度にかかる定時株主総会の日から1年以内の日に割り当て
る新株予約権の上限個数を500個（うち社外取締役200個）と決定するものであります。
第８号議案 監査等委員である取締役に対するストックオプションによる報酬支給の件
監査等委員会設置会社への移行に伴い、現在の 監査等委員である取締役に対して、ストックオプションによる報
酬を支給するため、その報酬額を第6号議案における金銭報酬とは別枠で年額12.5百万円以内とし、各事業年度にか
かる定時株主総会の日から１年以内の日に割り当てる新株予約権の上限個数を125個と決定するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
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(個) (個) (個) (％)
第１号議案
75,988 486 0 (注)１ 可決 99.36
定款一部変更の件
第２号議案
取締役（監査等委員
である取締役を除
く。）４名選任の件
村上浩輝
76,293 181 0 可決 99.76
(注)２
北原寛司
76,405 69 0 可決 99.91
竹内真 76,294 180 0 可決 99.76
福島良典 76,302 172 0 可決 99.78
第３号議案
監査等委員である取
締役３名選任の件
西浦千栄子 76,398 76 0 可決 99.90
(注)２
小林賢治 76,409 65 0 可決 99.92
石本忠次 76,395 79 0 可決 99.90
第４号議案
補欠の監査等委員で
76,393 81 0 (注)２ 可決 99.89
ある取締役１名選任
の件
第５号議案 取締役
（監査等委員である
76,377 97 0 (注)２ 可決 99.87
取締役を除く。）の
報酬等の額決定の件
第６号議案 監査等
委員である取締役の 76,389 85 0 (注)２ 可決 99.89
報酬等の額決定の件
第７号議案 取締役
（監査等委員である
取締役を除く。）に
67,370 9,104 0 可決 88.10
対するストックオプ (注)２
ションによる報酬支
給の件
第８号議案 監査等
委員である取締役に
対するストックオプ 67,373 9,101 0 (注)２ 可決 88.10
ションによる報酬支
給の件
(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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