株式会社サーキュレーション 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社サーキュレーション |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社サーキュレーション(E36731)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年10月30日
【会社名】 株式会社サーキュレーション
【英訳名】 CIRCULATION CO.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 福田 悠
【本店の所在の場所】 東京都渋谷区神宮前三丁目21番5号
【電話番号】 03-6256-0467
【事務連絡者氏名】 代表取締役副社長 山口 征人
【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区神宮前三丁目21番5号
【電話番号】 03-6256-0467
【事務連絡者氏名】 代表取締役副社長 山口 征人
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
株式会社サーキュレーション(E36731)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2023年10月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2023年10月27日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 取締役1名選任の件
大原茂を取締役に選任するものであります。
第2号議案 補欠監査役1名選任の件
美和薫を補欠監査役に選任するものであります。
第3号議案 取締役に対する譲渡制限株式報酬制度における報酬枠改定の件
取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限株式報酬制度における報酬枠について、発行又は処分する
普通株式の総数を年7万株を上限と改定するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
件並びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
98.759
62,317 248 0 可決
(0.393)
取締役1名選任の件
(注)1
第2号議案
98.808
62,348 217 0 可決
補欠監査役1名選任
(0.343)
の件
第3号議案
取締役に対する譲渡
89.865
56,705 5,860 0 (注)2 可決
制限株式報酬制度に
(9.286)
おける報酬枠改定の
件
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株
主の議決権の過半数の賛成による。出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したこと
により、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権
の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
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