日本スキー場開発株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 日本スキー場開発株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
日本スキー場開発株式会社(E31408)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年10月27日
【会社名】 日本スキー場開発株式会社
【英訳名】 Nippon Ski Resort Development Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 鈴木 周平
【本店の所在の場所】 長野県北安曇郡白馬村大字北城6329番地１
【電話番号】 0261-72-6040
【事務連絡者氏名】 法務コンプライアンス本部長 森口 伸孝
【最寄りの連絡場所】 長野県北安曇郡白馬村大字北城6329番地１
【電話番号】 0261-72-6040
【事務連絡者氏名】 法務コンプライアンス本部長 森口 伸孝
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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日本スキー場開発株式会社(E31408)
臨時報告書
１【提出理由】
2023年10月21日開催の当社第18回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するもので
あります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2023年10月21日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
当社普通株式１株につき、金７円の期末配当を実施するものであります。
第２号議案 定款一部変更の件
定款の事業目的に古物営業法に基づく古物商を追加するものであります。
第３号議案 取締役７名選任の件
取締役として、鈴木周平、岩本竜二郎、渥美謙介、伊藤裕司、高柳寛樹、草本朋子及び荒木隆司の７
名を選任するものであります。
第４号議案 監査役１名選任の件
監査役として、吉川愛を選任するものであります。
第５号議案 ストック・オプションとしての新株予約権発行の件
当社の取締役（非業務執行取締役を除く）及び従業員の業績向上に対する意欲や士気を一層高め、企
業価値をさらに向上させることを目的として、当社の新株予約権を無償で発行付与すること及び募集
事項の決定を当社取締役会に委任するものであります。
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臨時報告書
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
総議決権個数 ：151,614個
議決権行使個数 ：124,871個
事前行使の状況 当日出席を含めた賛成
決議事項 決議の結果
賛成数 反対数 棄権数 無効 個数
賛成率
（個） （個） （個） （個） （個）
第１号議案
15,050 123 0 0 123,737 99.09％ 可決
剰余金の処分の件
第２号議案
15,078 95 0 0 123,765 99.11％ 可決
定款一部変更の件
鈴木 周平 可決
15,018 155 0 0 123,705 99.06％
岩本 竜二郎 15,018 155 0 0 123,705 99.06％ 可決
渥美 謙介 15,036 137 0 0 123,723 99.08％ 可決
第３号議案
取締役７名 伊藤 裕司 15,072 101 0 0 123,759 99.10％ 可決
選任の件
高柳 寛樹 可決
15,045 128 0 0 123,732 99.08％
草本 朋子 15,075 98 0 0 123,762 99.11％ 可決
荒木 隆司 15,007 166 0 0 123,694 99.05％ 可決
第４号議案
監査役１名 吉川 愛 15,081 92 0 0 123,768 99.11％ 可決
選任の件
第５号議案
ストック・オプションとしての新株予約権 可決
14,728 445 0 0 123,415 98.83％
発行の件
注１．各議案の可決要件は以下のとおりであります。
第１号議案
出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
第２号議案及び第５号議案
議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権
の３分の２以上の賛成であります。
第３号議案及び第４号議案
議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権
の過半数の賛成であります。
注２．「当日出席を含めた賛成」の個数は、「本株主総会前日までの事前行使による賛成」の個数と「当日出席の一部
の株主から各議案に関して確認できた賛成」の個数を合計したものであります。
注３．「賛成率」は、「当日出席を含めた議決権行使総数」に対する「当日出席を含めた賛成」の個数の比率でありま
す。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会の前日までの議決権行使分及び当日出席の一部の株主による各議案の賛否に関して確認できた議決権の
集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため本株主総会当日に出
席した株主の議決権の数の一部を加算しておりません。
以上
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