株式会社旅工房 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社旅工房(E33110)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年10月27日
【会社名】 株式会社旅工房
【英訳名】 TABIKOBO Co. Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 岩 田 静 絵
【本店の所在の場所】 東京都豊島区東池袋三丁目１番１号
【電話番号】 03-5956-3044
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員事業戦略本部本部長 朝 居 宏 文
【最寄りの連絡場所】 東京都豊島区東池袋三丁目１番１号
【電話番号】 03-5956-3044
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員事業戦略本部本部長 朝 居 宏 文
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
株式会社旅工房大阪支店
（大阪府大阪市中央区難波五丁目1番60号）
株式会社旅工房名古屋支店
（愛知県名古屋市中村区名駅二丁目38番２号）
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臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2023年10月26日の臨時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2023年10月26日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
① 発行可能株式総数の増加
第２号議案に記載の「第三者割当による新株式の発行の件」における新規株式発行を可能とするため、会社法
第113条第３項に基づき、定款の変更が効力を生じた時における発行済株式の総数の４倍を超えない範囲内で、
現行定款第６条（発行可能株式総数）に定める発行可能株式総数の増加を行うものです。
② 事業年度（決算期）の変更
当社の事業年度は毎年4月１日から翌年3月31日までとしておりますが、第２号議案に記載の「第三者割当によ
る新株式の発行の件」により親会社となる株式会社アドベンチャーの決算期と統一することで、経営情報の適
時・的確な開示による経営の透明性の向上を図り、また、経営計画の策定や業績管理等、経営及び事業運営の
効率化を推進することを目的として、現行定款第40条（事業年度）を変更し、事業年度を毎年7月1日から翌年6
月30日までとするとともに、現行定款第13条（定時株主総会の基準日）、第41条（剰余金の基準日）及び第42
条（中間配当）につき、これに伴う所要の変更を行うものです。また、事業年度の変更に伴う経過措置とし
て、附則を新設するものです。
なお、本議案のうち事業年度の変更に係る定款一部変更（上記②）の効力発生は、第２号議案に係る第三者割
当における払込みがなされることを停止条件といたします。
第２号議案 第三者割当による新株式の発行の件
株式会社アドベンチャー対し、第三者割当の方法により、特に有利な払込金額をもって新株式を発行する件に
ついてご承認をお願いするものであります。
また、本新株式が発行された際には、当社普通株式は25％以上希薄化することになるため、株式会社東京証券
取引所の有価証券上場規程第432条に基づき、本臨時株主総会にて、株主の皆様のご承認をあわせてお願いするも
のであります。
なお、本議案の効力発生は、本臨時株主総会の第１号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決される
ことを条件といたします。
第３号議案 取締役1名選任の件
第２号議案に係る本第三者割当に関し、割当予定先である株式会社アドベンチャーとの間で締結しております
2023年8月10日付株式引受契約において、株式会社アドベンチャーが指名する取締役１名の選任について、本株主
総会にて、株主の皆様の承認を得ることが定められております。したがいまして、経営体制の一層の強化、充実
を図るため、取締役１名の選任をお願いするものです。なお、新たに選任される取締役の任期は、当社定款の定
めにより、他の在任取締役の任期の満了する時（第２号議案にて変更後の定款の附則により、「2024年６月30日
に終了する第30期事業年度に関する定時株主総会の終結の時）までとなります。
また、取締役候補者の選任につきましては、任意の「指名・報酬委員会」での審議を経て、取締役会にて決定し
ています。
なお、本議案による取締役の選任は、第２号議案に係る第三者割当における払込みがなされることを停止条件
といたします。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
42,428 740 0 (注)１ 可決 97.81
定款一部変更の件
第２号議案
42,311 857 0 (注)１ 可決 97.54
第三者割当による新
株式発行の件
第３号議案
取締役1名選任の件
(注)２
轟木 有里珠 42,226 940 0 可決 97.34
(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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